特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-053 拓维信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票 项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）。公 司近日收到中信建投证券《关于变更拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐代表人的说明》，中信建投证券原委派的保荐代表人宋杨先生因内 部工作安排，不再担任公司持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投证券委派保荐代表人孙栋（简历见附件）继续履行持续督导职 责。 公司非公开发行股票项目的持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束，该 项目目前已过持续督导期，但中信建投证券仍需对公司募集资金的使用情况进行 专项督导。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孙栋先生 和赵亮先生。 拓维 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-045 拓维信息系统股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及6名激励对象，合计17.625万股，占回购前公司总股本1,256,193,753股的 0.0140%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,256,193,753 股变更为1,256,017,503股。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-044 拓维信息系统股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的 预披露公告 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生计划在本减持计 划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持 有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 407,750 股，即不超过公司目 前总股本的 0.0325%。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、高管 封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、严宝强先生、邢霓虹 女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生分别出具的《关于计划减持公司股份 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 截止本公告日，本次拟减持的股东持 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 4 million and 6 million yuan, a decrease of 93.08% to 89.62% compared to the same period last year [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2 million and 4 million yuan, down by 95.22% to 90.44% year-on-year [3]. - The basic earnings per share are anticipated to be between 0.0032 yuan and 0.0048 yuan, reflecting a decline of 93.09% to 89.63% compared to the previous year [3]. Strategic Initiatives - The company plans to increase its revenue by 50% to 60% due to a focus on the "AI + Harmony" strategy and the development of integrated hardware and software products [5]. - The company has adjusted its self-developed mobile game "Restaurant Tycoon" to better fit the domestic casual gaming market, impacting profits by approximately 40 million yuan due to impairment testing [5]. Financial Condition - The company has seen a significant increase in bank loans and financial expenses due to the operational characteristics of its intelligent computing business [5]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [4]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and warns investors to be aware of investment risks [6].

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-041 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。截至本公告日，公司办理了本次解除限 售股份上市流通的相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 ...

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 | 拓维信息、本公司、公 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本计 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 | | 划、本激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买 本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除 | | | | 限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权/限制性股票的董事、中高层管理人 | | | | 员、核心技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二 0 二四年七月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及公司《2022 年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-038 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十九次会议于 2024 年 7 月 1 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 4 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议 案： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")首次 授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，且符合《上市公司股权激励管理办 法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。 董事会同意公司按照公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关 规定，在限售期届满后，为符合条件的首次授予激励对象办理 2022 年股票期 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-039 拓维信息系统股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：除部分因已离职的激励对象不符合解除限售条件外， 公司及其余激励对象均未发生不得解除限售的情形，符合《上市公司股权激励管 理办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件均 已成就。 该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟 办理解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的 主体资格合法、有效。 监事会同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定，在限售期届满后，为符合条件的激励对象办理 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-040 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象：共计83人。 2、本次限制性股票解除限售数量：共计205.2750万股，占目前公司总股本的0.16%。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第八届董 事会第十九次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期 ...