（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 拓维信息系统股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、具有实际控制权的控股公司以及具有 重大影响的参股公司（以下简称"公司及所属公司"）。 第三条 本制度所称内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 公司应当建立健全内部审计制度，明确内部审计工作领导机制，加强内部 审计机构设置和人员配备，保障内部审计工作经费，推进内部审计信息化建设，强化 内部审计结果运用和责任追究等。 第五条 内部审计 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《拓维信息系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董 事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据 ...

拓维信息系统股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《拓 维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披 露"是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书 ...

拓维信息系统股份有限公司 防范控股股东及关联人资金占用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范拓维信息系统股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联人占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《拓 维信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合 公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的子公司（以下 简称"子公司"）。 第三条 公司董事和高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人对维护公司 资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指： 1、持有公司的股份占公司总股本总额50%以上的股东； 2、持有公司股份的比例虽不足50%，但依其持有的公司股份所享有的表决权 已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东； 3 ...

拓维信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 10 月） 董事会战略委员会议事规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因委员辞 职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第一条 为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓维信息系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...

第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和业务规则，以及《拓维信 息系统股份有限公司章程》的有关规定制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对外投资行为及因此取得的各项权益，是指导公 司对外投资决策与项目管理工作的依据。 拓维信息系统股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第五条 对外投资行为是指公司就开展对外投资从可行性研究、立项、实施、 投后评价以及投资权益的确认和日常管理等全过程。 第六条 公司对外投资的原则： 第三条 本办法适用于公司及其全资、控股子公司。 第二章 定义和原则 （一）符合公司发展战略原则。投 ...

拓维信息系统股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司（以下称"子公司"，具体范围见本制度第二条规定）的管理控制，促进公 司规范运作和健康发展，保护公司和投资者合法权益，规范子公司行为，保证子 公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股份，或 持有其股份 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够对其实际控制的公司。 对公司及前述子公司下属分公司、办事处等分支机构及对公司经营具有重大 影响的参股公司的管理控制，比照本制度的相关规定执行。 第二章 基本原则 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的 ...

拓维信息系统股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务中心为公司对外担保行为 的职能管理部门。未经公司董事会或者股东会的批准，公司不得以任何形式提供 对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东和其他关联方)不得强令或者强制公司为他人 提供担保。公司对强令或者强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第五条 公司对外担保必须通过董事会或者股东会的批准，未经股东会或者董 事会会议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合 同。 董事会审议批准对外担保事项应经全体董事过半数审议通过，并经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议同意。 第六条 公司对外提供担保，应根据有关法律、行政法规、《公司章程》及其 他规定披露有关信息。 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保对象 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范拓维信息系统股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定的发展， 保护投资者的合法权益 ...

拓维信息系统股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件及《拓维信 息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、完善的公司治理， 不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动 态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应 ...