拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-061 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2024年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会 议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对 募投项目进行延期。具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 （ A 股 ） 147,250,800 股，发行价格为 6.22 元 / 股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募 ...

关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二 0 二四年十月 湖南启元律师事务所 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及公司《2022 年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-059 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年第三季度报 告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内 容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十八次会议于2024年10月11日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年10 月16日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公 ...

拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开的第 八届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-064 6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议 审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留 授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期 权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及 独立财务顾问发表相关意见。 7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议 审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解 除限售条件成就的 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-058 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 10 月 11 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 16 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以 下议案： 《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使 用不超过人民币 32, ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运》等相关规定，对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-066 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决议内容，公司将于 2024 年 11 月 1 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2024年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 01 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为915,899,976.00元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致 同会计师事务所（特 ...

拓维信息系统股份有限公司 股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2024-065 拓维信息系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日 召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： | 科目名称 | 2023 | 年 | 1-9 | 月（调整前） | 调整金额 | 2023 | 年 1-9 | 月（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业成本 | | | 141,512.55 | | 1,528.36 | | 143,040.91 | | | 销售费用 | | | 8,283.89 | | -1,528.36 | | 6,755.53 | | 拓维信息系统股份有限公司 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前， ...

中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开的第八届 董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明 如下： 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-063 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 2、2022年6月7日，公司2022年第二次 ...