拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-066 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决议内容，公司将于 2024 年 11 月 1 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2024年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 01 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运》等相关规定，对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指 ...

中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开的第八届 董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明 如下： 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-063 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 2、2022年6月7日，公司2022年第二次 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2024年 10月16日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超 过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情 况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 （A股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99元，募集资金净额为人民 币906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并 经致同会计师事务所（ ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-059 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年第三季度报 告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内 容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集 拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十八次会议于2024年10月11日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年10 月16日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-058 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 10 月 11 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 16 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以 下议案： 《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使 用不超过人民币 32, ...

拓维信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 王伟峰先生的辞职报告。因个人原因，王伟峰先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后，王伟峰先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的有关规定，王伟峰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王伟峰先生 的辞职不会影响公司日常经营管理的正常进行。 截至本公告披露日，王伟峰先生持有公司股份15.75万股，其中12万股系公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划所授予但尚未解除限售的股权激励限 制性股票，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对其持有的12万股股权激励限制性股 票予以回购注销。 王伟峰先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司业务发展发挥了积极作用， 公司董事会对王伟峰先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024- ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-056 拓维信息系统股份有限公司 关于股价异常波动的公告 5、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、股票交易异常波动的情况介绍 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（证券 简称：拓维信息，证券代码：002261）交易价格连续两个交易日（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了必要核实， 现对有关核实情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-055 拓维信息系统股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集 体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公 司情况，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券监 督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 下午 15:30- 17:00。 届时公司副总经理、董事会秘书、财务总监邢霓虹女士，证券事务代表李梦 诗女士将通过网络远程交流的形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-054 拓维信息系统股份有限公司 关于向股权激励对象发行股票初始登记证 券账户股份数量调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月完成了公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予登记工作。在登记托管过 程中，由于经办人员工作失误，提交的初始登记数据有误，现调整登记股份数据， 更正证券账户信息。证券账户调整主要信息如下： 拓维信息系统股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 托管单元号 | 账户名称 | 证券账户 | 股份性质 | | 调整的证券数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及名称 | | | | | 量(股) | | 002261 | 拓维信息 | 中信证券北 京张自忠路 | 王* | 0362122595 | 00-无限售流通 | 调减 | 15000 | | | | 证券营业部 | | | ...