拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二 ○ 二 五 年 十 月 | • | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 党建工作 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

拓维信息系统股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的长期、 稳定的良性关系，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者利益，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《拓维信息系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理由董事长领导，董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券 投资部负责具体承办和落实。除非得到明确授权，公司其他董事、高级管理人员和员 工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的总体要求 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一） ...

拓维信息系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《拓维信息系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《拓维信息系统股份有限公司信息披露管理办法》，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指有可能对公司资产状况、经营业绩、股票 及其衍生品种交易价格等产生重大影响的事项。 第三条 本制度所称报告义务人指公司董事、高级管理人员；公司实际控制 人、控股股东及持有公司 5％以上股份的股东；公司各部门及控股子公司负责人； 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他报告义务人。 第四条 报告义务人应严格按照本制度的要求，在规定时间内将相关信息通 报证券投资部，由证券投资部根据相关法律法规就是否披露相关信息作出判断， 并上报董事会秘书、董事长。 第五条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系 了解到公司应披 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合《拓维信 息系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的具体情况， 制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的 ...

拓维信息系统股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）及《拓维信息系统股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

拓维信息系统股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的， 尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的 30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《拓维信息系统股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 拓维信息系统股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

拓维信息系统股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一条 为规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实保护投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《拓 维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法中的"披 露"是指在规定的时间内、通过符合条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布 前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规或中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规，结合公司实际，制定本制度。 拓维信息系统股份有限公司 内部审计管理制度 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、具有实际控制权的控股公司以及具有 重大影响的参股公司（以下简称"公司及所属公司"）。 第三条 本制度所称内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第四条 公司应当建立健全内部审计制度，明确内部审计工作领导机制，加强内部 审计机构设置和人员配备，保障内部审计工作经费，推进内部审计信息化建设，强化 内部审计结果运用和责任追究等。 第五条 内部审计 ...

拓维信息系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《拓维信息系统 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董 事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据 ...