拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-052 拓维信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特 定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币 6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用 9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。 上述募集资金业经致同会计师事务 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 年 1-6 月偿还累 | 2024 年 6 月期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | | | | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 额 | 额（不含利 | 金的利息 | 计发生金 | 用资金余 | 成原因 | | | | | | | | 息） | (如有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | ...

2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案。 《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第二十次会议于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下 议案： 1、审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》 ...

拓维信息系统股份有限公司 经过全面清查和资产减值测试后，拟计提 2024 年半年度各项资产减值准备 合计 3,352.18 万元，明细如下表： 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-051 拓维信息系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1 、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司 会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产 和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行充分的 分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2 、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括：无形资产、存货、应收账款、其他 应收款等。 | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额 （万元） | | --- | --- | | 1、资产减值损失 | 2,281.19 | | 其中：无 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-047 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十七次会议于2024年8月9日通过邮件方式发出会议通知，并于2024年8月 19日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议 的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了 如下决议： （2）公司《2024年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年上半年度的经营状况； （3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2024年半年度报告》 及摘要的人员有违反保密规定的行为。 《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资 ...

特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-053 拓维信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票 项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）。公 司近日收到中信建投证券《关于变更拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐代表人的说明》，中信建投证券原委派的保荐代表人宋杨先生因内 部工作安排，不再担任公司持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投证券委派保荐代表人孙栋（简历见附件）继续履行持续督导职 责。 公司非公开发行股票项目的持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束，该 项目目前已过持续督导期，但中信建投证券仍需对公司募集资金的使用情况进行 专项督导。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孙栋先生 和赵亮先生。 拓维 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-045 拓维信息系统股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及6名激励对象，合计17.625万股，占回购前公司总股本1,256,193,753股的 0.0140%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,256,193,753 股变更为1,256,017,503股。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-044 拓维信息系统股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的 预披露公告 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生计划在本减持计 划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持 有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 407,750 股，即不超过公司目 前总股本的 0.0325%。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、高管 封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、严宝强先生、邢霓虹 女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生分别出具的《关于计划减持公司股份 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 截止本公告日，本次拟减持的股东持 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 4 million and 6 million yuan, a decrease of 93.08% to 89.62% compared to the same period last year [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2 million and 4 million yuan, down by 95.22% to 90.44% year-on-year [3]. - The basic earnings per share are anticipated to be between 0.0032 yuan and 0.0048 yuan, reflecting a decline of 93.09% to 89.63% compared to the previous year [3]. Strategic Initiatives - The company plans to increase its revenue by 50% to 60% due to a focus on the "AI + Harmony" strategy and the development of integrated hardware and software products [5]. - The company has adjusted its self-developed mobile game "Restaurant Tycoon" to better fit the domestic casual gaming market, impacting profits by approximately 40 million yuan due to impairment testing [5]. Financial Condition - The company has seen a significant increase in bank loans and financial expenses due to the operational characteristics of its intelligent computing business [5]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [4]. Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and warns investors to be aware of investment risks [6].

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-041 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。截至本公告日，公司办理了本次解除限 售股份上市流通的相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 ...