浙富控股集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 浙富控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

浙富控股集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 浙富控股集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总经理及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控 制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...

浙富控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 二〇二五年九月 浙富控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规及规范性 文件以及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成 会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhejiang Fu Holding announced the convening of its 20th meeting of the 6th board of directors on September 24, 2025, to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhejiang Fu Holding is as follows: ecological protection and environmental governance industry accounts for 93.96%, hydropower unit equipment manufacturing accounts for 5.78%, others account for 0.22%, and energy extraction accounts for 0.05% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Zhejiang Fu Holding is 20.5 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights that on the anniversary of September 24, the total market value of A-shares has exceeded 116 trillion yuan, indicating significant changes reshaping the new ecology of China's capital market [1]

浙富控股集团股份有限公司 《公司章程》修订案 （2025 年 9 月） 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《深圳证券交易 所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙富控股集团股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙富控股集团股 份有限公司章程》。现对主要修订情况做以下说明： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况表 述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、因新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容 相应调整，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2025 年 第三次临时股东大会审议通过后方可生效。现将《公司章程》修订 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-060 浙富控股集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开了第六 届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事孙毅先生、董庆先生回避表决，同意公司及其控股子公司，根据实际经 营所需，向持股 5%以上股东叶标先生控制的广东自立环保有限公司（以下简称"广东 自立"）及其一致行动人叶瑜婷女士控制的浙江工企环保集团有限公司（以下简称"浙 江工企"）、甘肃叶林环保科技有限公司（以下简称"甘肃叶林环保"）、公司董事董庆先 生及监事潘承东先生担任董事的环能金属株式会社（以下简称"环能金属"）和公司控 股股东、实际控制人及董事长孙毅先生的子女孙月琦女士担任董事的 NEXUS ENTERPRISE PTE.LTD.（以下简称"NEP"）采购原材料、销售产品， ...

浙富控股集团股份有限公司 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-061 关于调整对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开了 第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议 案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临 时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十八次会 议、2024 年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担 保事项的议案》，同意公司 2025 年度对 7 家子公司的生产经营所需向银行申请综合授 信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 55 亿元人民币，期限为自 2024 年度 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-062 浙富控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开的第六 届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14 时 30 分； （2）网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-059 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会 议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议 审议通过了以下议案： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年修 订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙富控股集团 股份有 ...

Group 1 - The company Zhejiang Fu Holding (002266) reported that as of August 31, 2025, the number of shareholders is 130,078 [1]