中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01381 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十一次会议于2024年4月24日以现场结合 线上方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月14日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，冯渊现场出席表决， 孟玲、杨新、汪再军、周玮、任立勇通过线上方式出席表决），公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度经营工作总结和2024年度经营工 作计划报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 202 ...

1、董事会出席情况 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年任职期内本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，在2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，积极出席公司2023年 度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况报告 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2023 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 | 本年召开董事会次数 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 6 | 6 | 0 | 中电科网络安 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01637 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告（大信审字[2024]第 1-01637 号）。审计报告客观真实的反映了公司 的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告无异议。公 司监事会同意董事会出具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作 的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意 见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意 见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号），公司董事会对《审计报告》 涉及事项做出了专项说明。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司监事会就董事会出具 的专项说明发表如下意见： 1 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的 2023 年度 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留 意见《审计报告》（大信审字[2024]第 1-01637 号）。根据中国证监会和深圳证 券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调事项段内容如 下： 1 四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封， 北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理，丰 台区人民法院已于 2020 年 1 月 20 日确定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破 产管理人。北京网安已在 2020 年 5 月 26 日前向管理人北京市东卫律师事务所申 报债权，并提交有关证明材料。第一次债权人会议于 2020 年 6 月 3 日召开，管 理人对前期开展的工作做了报告。2021 年 1 月 25 日，管理人主持召开 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-015 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄卫平作为中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...

2024 年 4 月 24 日 2、公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反 映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体 评价是客观、准确的。 监事：许晓平、程 虹、张 述 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 中电科网络安全科技股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体 系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》，现就此发表如下意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司 实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前 公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在 公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。 ...

大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人 的基本信息如下： 中电科网络安全科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会 项目合伙人许宗谅，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 有中国船舶工业股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司（A+H）、凤凰光学股份有限 公司和中国船舶重工集团动力股份有限公司等 2020-2022 年度审计报告，未在其他单位兼职。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，201 ...