常州市金牛研磨有限公司 《章程》修订对照表 第十一章 党的组织 第二十七条 公司根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等有关规定，在公司设立中国共产党的组 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开 展党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国 共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保 障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方案。 修改前 修改后 第十一章 党的组织 （四）监督党员、干部和企业其他工作人员 严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维 护国家、集体和群众的利益。 1 | （五）实事求是对党的建设、党的工作提出 | | --- | | 意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按 | | 照规定向党员、群众通报党的工作情况。 | | 第十一章后条款序号相应顺延 | 第二十七条 根据《中国共产党章程》规定， 经中共西夏墅镇委员会批准，设立中共常州市金 牛研磨有限公司支部委员会，隶属于中共常州市 西夏墅工业园区总支部委员会，同时接受中共博 深股份有限公司委员会管理。 第二十八条 公司党支部委员会根据《中国 共产党章程》《中国共产 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 543,9 ...

博深股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 1 《章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 增加一章作为第十章 | 第十章 党的建设 | | | 第二十九条 根据《中国共产党章程》《中国 | | | 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 | | | 规定，公司暂不单独设立党组织，党员党组织 | | | 关系归属地管理，同时接受中共博深股份有限 | | | 公司委员会管理。公司将在符合条件时适时建 | | | 立党的组织。 | | | 第三十条 公司把党的政治建设摆在首位， | | | 提高政治站位，强化政治引领，坚决落实党中 | | | 央决策部署和上级党组织工作要求，推动企业 | | | 聚焦主责主业，服务国家发展战略，全面履行 | | | 经济责任、政治责任、社会责任。 | | | 第三十一条 公司加强党员队伍建设，强化 | | | 党员日常管理，严格执行党的纪律。 | | | 第三十二条 对公司重大经营管理事项，依 | | | 照上级党组织有关规定执行。 | | | 第十章后条款序号相应顺延 | 博深普锐高（上海）工具有限公司 ...

1 博深股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五章 党的组织 | 第五章 党的组织 | | 第九十八条 根据《中国共产党章程》《中 | 第九十八条 根据《中国共产党章程》规 | | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 定，经上级党组织批准，设立中共博深股份有 | | 等有关规定，在公司设立中国共产党的组织， | 限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中 | | 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展 | 共博深股份有限公司纪律检查委员会。 | | 党的活动，健全党的基层组织，并按照《中国共 | 第九十九条 公司党委领导班子根据《中国 | | 产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选 | | | 举。公司应当为党组织的活动提供必要条件， | 共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织 | | | 条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党 | | 保障党组织的工作经费并纳入公司年度预算方 | 委领导班子成员一般为 5至 9人，设党委书记 1 | | 案。 | 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | 第九十九条 公司党组 ...

博深股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-036 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决议召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:00 开始。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25,9: ...

第三十五条 公司党支部建立健全党务工 作机构，配备党务工作人员。公司应当为党 支部的活动提供必要条件，保障党支部的工 作经费。 第九章 党的组织 第三十三条 公司根据《中国共产党章程》《中 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等 有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立 党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活 动，健全党的基层组织，并按照《中国共产党基 层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司 应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织 的工作经费并纳入公司年度预算方案。 第九章 党的组织 第三十三条 根据《中国共产党章程》规 定，经中国共产党汶上县委员会组织部批 准，设立中国共产党汶上海纬机车配件有限 公司支部委员会，隶属于中共山东汶上经济 开发区工作委员会，同时接受中共博深股份 有限公司委员会管理。 第三十四条 公司党支部委员会根据《中 国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党 组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配 备。公司党支部按照《中国共产党基层组织选 举工作条例》定期进行换届选举。 汶上海纬机车配件有限公司 2 第三十六条 公司党支部围绕生产经营开 展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-035 博深股份有限公司董事会 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关规定，博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将本公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 1 | 开户银行 | 帐户名 | 银行账号 | 专项余额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行石家庄分行和平 | 博深股份有限公司 | 999012493910505 | | 1,411.96 | | 西路支行 | | | | | | 民生银行石家庄分行胜利 | 博深股份有限公司 | 632645092 | | 2,017.46 | | 北大 ...

博深股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《博深股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法规、 制度的规定，作为博深股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认 真审查，现将有关问题说明如下： 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占 用公司资金的情况。 2、公司报告期内不存在新增对外担保事项。 我们认为：公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定 中禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情 况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保情况，公 司控股股 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-023 博深股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司2023年投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博深股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二三年五月二十七日 ...

Financial Performance - The company’s operating revenue for 2022 was ¥1,453,894,232.01, a decrease of 8.18% compared to ¥1,583,424,920.41 in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥141,182,619.40, down 37.63% from ¥226,350,604.35 in 2021[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥94,348,981.76, a decrease of 10.20% from ¥105,070,506.30 in 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.2596, down 39.63% from ¥0.43 in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 were ¥3,870,553,210.75, a slight decrease of 0.23% from ¥3,879,366,273.55 at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.38% to ¥3,452,872,418.22 from ¥3,372,583,605.73 at the end of 2021[21]. - The company reported a significant decrease in gross profit margin across its subsidiaries due to rising raw material prices[112]. - The parent company achieved operating revenue of 262.45 million yuan in 2022, a year-on-year decrease of 10.55%[116]. - The parent company's net profit for 2022 was 53.56 million yuan, down 43.72% year-on-year[116]. - In 2022, the revenue of Jinniu Grinding decreased by 13.14% to CNY 807.03 million, with a net profit decline of 79.18% to CNY 196.80 million[113]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 543,944,364 shares[5]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with the available profit for distribution being 137,017,504.40 yuan[193]. - The company did not implement any stock dividend or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[193]. Business Operations and Expansion - The company reported a significant expansion in its business scope, including the acquisition of Wenshang Wei Locomotive Parts Co., Ltd. in August 2020, which added high-speed train brake disc production to its portfolio[18]. - The company has established multiple wholly-owned subsidiaries, including Bosun America LLC and Cyclone Diamond Products Ltd., to enhance its market presence[13]. - The company aims to expand its market presence in India while stabilizing its domestic market share amidst increasing competition and rising costs[47]. - The company is expanding its market by developing non-brake disc casting products for engineering machinery and heavy-duty vehicles[114]. - The company plans to enhance market expansion and management to improve profitability in its main business areas[122]. Research and Development - The company has invested CNY 61.31 million to establish a "Rail Transportation Brake Device Material Engineering Laboratory," which has enabled an annual production capacity of 80,000 high-speed train brake pads[36]. - The company holds a total of 247 valid patents, including 47 invention patents, demonstrating its commitment to innovation and technology development[40]. - The company is developing an environmentally friendly inorganic core binder, expected to reduce production costs and improve product quality, with project completion in June 2022[66]. - The company is focusing on the development of special cast iron brake discs for India's LHB-type passenger cars, which is anticipated to enhance export revenue and strengthen its position in the global rail transport market[70]. - The company plans to increase R&D investment to maintain its technological leadership in the abrasive tools industry and accelerate the industrialization of high-speed railway brake pads[131]. Market and Competitive Position - The company operates in three main sectors: diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components, with a focus on increasing market concentration and competitive advantage[32]. - The diamond tools sector is closely linked to infrastructure investment and real estate market conditions, indicating potential growth opportunities[32]. - The company has established a strong presence in the diamond tool industry since its inception in 1998, becoming one of the largest listed companies in this sector in China[34]. - The company has a strong competitive advantage in the diamond tool industry, supported by its scale and technological capabilities, and aims to enhance its market position through increased R&D investment[39]. - Approximately 34% of the company's sales revenue comes from overseas markets, with the United States being a significant market[128]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report, highlighting potential risks and countermeasures[5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which account for over 60% of total production costs[130]. - The company has implemented strategies to reduce the impact of anti-dumping duties on its diamond saw blade exports to the U.S.[128]. - The company recognizes the need to optimize its existing business while pursuing new growth opportunities to improve its revenue scale and risk resilience[125]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective internal control systems[143]. - The company has disclosed 36 governance-related documents, including the Articles of Association and various management rules, all published on the Giant Tide Information Network[144]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no penalties reported for board members in the last three years[174]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking managerial compensation to company performance and individual achievements[151]. Employee and Talent Management - The company has emphasized the importance of employee training and development, implementing a three-tier training system for different employee levels[190]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to 7.556 million yuan[175]. - The company has maintained a focus on optimizing its compensation structure to attract and retain talent, particularly in technical and management roles[188]. - The company is enhancing its talent management strategies to address the increasing demands for skilled personnel across its expanding operations[138]. Future Outlook - The company aims for a consolidated operating revenue of 1.59 billion yuan in 2023, representing a growth of 9.27% compared to 2022[122]. - The target net profit for 2023 is set at 171.06 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 21.16%[122]. - The company has set a performance guidance for 2023, aiming for a revenue growth of 10%[161]. - The company plans to enhance its internal management and risk control to improve profitability in the coated abrasives segment[124].