博深股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并 提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 博深股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事以及不在公司领取薪酬的董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 ...

博深股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在石家庄市行政审批局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN CO.,LTD 公司简称：博深股份 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本 ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮久宏作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名 为博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

博深股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 10 月 30 日任期届满，公司于 2025 年 10 月 28 日披露了《博深股份有限公司关于董事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-050）。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-052 公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司 股份 161,986,091 股，持股比例 30.75%）提名杜继新先生、李善 ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董庆华作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名 为博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名阮久宏 为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛锐作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名为 博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名葛锐为 博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名董庆华 为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...