附件： 博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计负责人 牛保华女士提交的书面辞职报告。牛保华女士因已达退休年龄申请退休离职，退 休后牛保华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，牛保华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告披露日， 牛保华女士未持有公司股份。 牛保华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对牛保华女士为 公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司审计 部负责人的议案》，公司董事会同意聘任习亚楠女士为公司审计部副主任（主持 工作），专职从事公司内部审计管理工作（简历见附件），任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年三月十八日 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-022 博深股份有限公司 关于审计负责人退休暨聘任审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-023 博深股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 开始。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1 ...

博深股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电 子邮件、电话方式向公司全体监事发出且确认送达。本次会议由监事会主席郑永 利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以现场和通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-012 2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，勤勉履行监督职责，开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。 具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集并主持，应出席会议和参加表决的董事 9 人，实际 出席会议和参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告期内，公司董事会 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范 运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。 公司第六届董事会独立董事阮久宏先生、董庆华先生、袁志云女士及原独立 ...

博深股份有限公司 2024 年年度报告全文 博深股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 博深股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杜继新、主管会计工作负责人宫敬辉及会计机构负责人（会 计主管人员）张建明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析---十一、公司未来发展的展 望"中，描述了公司可能面对的风险因素和对策，敬请投资者查阅。公司指 定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 526,838,348 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-014 博深股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 2、2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 105,367,669.60 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 比例为 54.95%。2024 年度公司未进行股份回购事宜。 1、博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开了第 六届董事会第十八次会议相关事项的独立董事专门会议，于 2025 年 3 月 14 日召 开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取 利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 69,861,080.20 元，未达 公司注册资本的 50%，本年度提取法定公积金 14,192,888.93 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-010 博深股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 名称：博深股份有限公司 法定代表人：杜继新 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第六届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》， 选举杜继新先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为 公司法定代表人，公司法定代表人由陈怀荣先生变更为杜继新先生。具体详见公 司于 2025 年 1 月 22 日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2025-005）。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因公司经营发展需要，同 时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司将 经营范围增加"停车场服务"经营内容，同时对原经营范围表述进行规范调整。 具体详见公司于 2025 年 1 月 ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 答:公司三个业务板块之间有一定的相关性，金刚石工具与 涂附磨具同属于磨料磨具行业，在渠道和客户资源方面有一定的 协同性。比如，公司的金刚石工具营业收入来自于境外市场的营 业收入约占 3/4，其中北美是重要的海外市场。欧美市场的金刚 石工具采购客户中，有部分客户的采购品类也包括千叶盘、百叶 轮等涂附磨具品种，金牛研磨子公司主要生产大卷的砂纸、砂布， 直接出口较少。目前已在尝试利用公司美国子公司的销售资源， 通过与金牛研磨的下游成品转换商客户合作，有部分客户已在测 试产品，从而助力公司涂附磨具业务的发展。 公司的粉末冶金闸片是在金刚石工具产品的粉末冶金技术 基础上开发的，汶上海纬子公司的制动盘产品与闸片产品配合使 用，两种产品均销售给国铁集团下属的企业，最终都应用于高速 列车的制动系统。但制动盘多用于高速列车的新车制造或高级别 维修，由中国中车下属企业实施；高铁闸片是易耗品，多用于国 铁集团下属的路局企业对列车的营运维修。 3. 在出海方面有没有什么规划？ 答:公司现有业务包括金刚石工具、涂附磨具、轨交装备零 部件等三个板块，合并 ...

公司章程 博深股份有限公司章程 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在河北省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本为 526,8 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-009 博深股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年2月7日15:00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 通过网络投票的股东 197 人，代表股份 1,754,391 股，占公司有表决权股份 总数的 0.3330%。 中小股东出席的总体情况： 权股份总数的 36.2700%。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 （4）会议召集人：公司董事会 股东出席的总体情况： （5）会议主持人：董事长杜继新先生 通过现场和网络投票的股东 20 ...