证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-024 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要 ...

博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事阮久宏、董庆华、袁志云的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮久宏、董庆华、袁志云的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、出席人员 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-025 博深股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 03 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计 划于 2025 年 03 月 20 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长杜继新先生，独立董事袁志云女士，副总经理、董事会秘书井成 铭先生，副总经理、财务总监宫敬辉先生（如有 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-017 根据中国证监会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716 号），核准公司向汶上县海纬进 出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）股权；核准上市 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。 公司依据中国证监会的上述批复核准，发行 53,086,640 股股份及支付 226,484,900.00 元现金向张恒岩、海纬进出口、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞安国益"）等交易对方以 65,330.15 万元的交易对价购买海纬机车 86.53%股 权。 本次交易前，博深股份已持有海纬机车 13.47%股权，2020 年 8 月 19 日，经汶上县行 政审批服务局核准，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完成了 工商变更登记，并取得汶上县行政审批服务局换发的 ...

博深股份有限公司 各位股东： 2024 年度，博深股份有限公司（以下简称"公司"）合并口径实现营业收入 168,139.21 万元，同比增长 4.65%，完成预算的 100.94%；实现利润总额 22,227.15 万 元，同比增长 64.94%，完成预算的 88.97%；实现归属于母公司股东的净利润 19,174.59 万元，同比增长 48.90%，完成预算的 88.46%。 2024 年度，公司营业收入达成目标，但利润指标未达预期，主要原因是，年末公 司对收购常州市金牛研磨有限公司形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，公司 计提了 2,802.99 万元的商誉减值准备，影响减少当期利润总额 2,802.99 万元，影响减 少当期归属于母公司股东的净利润 2,802.99 万元。剔除商誉减值损失的影响后，公司 2024 年度实现利润总额 25,030.14 万元，实现归属于母公司股东的净利润 21,977.58 万元，分别完成预算的 100.19%、101.39%，如期达成预算目标。 现将 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度经营指标完成情况 1．收入实现情况 2024 年，公司合并口径实 ...

博深股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博深股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

2024 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东 权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2024 年度历次董事会会议和股东 大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议 的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。 1 序号 会议届次 召开日期 召开方式 主要议题 披露日期 1 六届监事会第七 次会议 2024/1/9 通讯 审议关于常州市金牛研 磨有限公司向江苏力得 士研磨科技有限公司出 售江苏启航研磨科技有 限公司 51%股权暨关联交 易的议案 2024/1/10 2 六届监事会第八 次会议 2024/3/15 通讯 审议下列议案： 1、2023 年度监事会工作 报告 2、博深股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 3、公司 2023 年度财务决 算方案 4、公司 2024 年财务预算 方案 5、公司 2023 年度利润分 配预案 6、关于公司 2023 年度内 部控制的自我评价报告 7、关于收购常州市金牛 研磨有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测 试情 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-018 博深股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年度继续使用自有资金投资理财产品的公告 一、投资理财产品情况概述 2025 年 3 月 14 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的议 案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和 资金安全的前提下，公司 2025 年拟继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。 母公司及控股子公司的资金使用总额度为不超过人民币 50,000 万元（含外币， 以下同），任一时点进行投资理财的总金额不超过 50,000 万元，且单笔投资理 财的金额不超过 20,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为 商业银行（含银行理财子公司）、证券公司（含证券资产管理公司）、银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构发行管理的保本型低风险理财产品。 公司拟投资的上 ...

博深股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 采用收益法评 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 常州市金牛研磨 | 同致信德（北 京）资产评估有 | 邓厚香 刘洋 | 同致信德评报字 （2025）第 | 可收回金额 | 估，截止评估基 牛研磨有限公司 | | | | | | | 准日，常州市金 | | 有限公司 | | | | | 与商誉相关的资 | | | 限公司 | | 010043 号 | | 产组可回收价值 | | | | | | | 为 85,341.2 万 | | | | | | | 元。 采用收益法评 | | | | | | | 估，截止评估基 | | 汶上海纬机车配 件有限公司 | 同致信德（北 京）资产评估有 | 邓厚香 张晖 | 同致信德评报字 （2025）第 | ...

博深股份有限公司 2024 年年度财务报告 博深股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 博深股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 14 日 | | 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 勤信审字【2025】第 0227 号 | | 注册会计师姓名 | 石朝欣、李美慧 | 审计报告正文 博深股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博深股份，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 ...