国浩律师（石家庄）事务所 关 于 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编：050051 18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050061, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2026 年 1 月 国浩律师（石家庄）事务所 关于博深股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 博深股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 法律意见书 致：博深股份有限公司 国浩律师（石家庄）事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会""会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修 订）》（以下简称"《 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-001 博深股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会无修改提案的情形； 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2026年1月15日14:30 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杜继新先生 （6）会议通知：公司于2025年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 （2025-054）。 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 229,593,735 股，占公司有表决 权股份总数的 43.5795%。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 227,85 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-002 博深股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、 电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，与 第七届董事会任期一致。 根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的 法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》 1、第七届董事会审 ...

Core Viewpoint - The company aims to become an "internationally leading, domestically first-class advanced materials and high-end equipment comprehensive solution service provider" and is focusing on service-oriented and intelligent transformation in the advanced materials and high-end equipment sectors [1] Group 1: Company Vision and Strategy - The company has established a new corporate vision emphasizing advanced materials and high-end equipment [1] - It plans to actively study national industrial policies to align its strategies accordingly [1] - The company is accelerating its transformation towards service-oriented and intelligent operations [1] Group 2: Product Development and Applications - The company is optimizing processes and enhancing the performance of existing diamond tool products [1] - It is exploring the application of diamond and other superhard materials in various advanced manufacturing sectors to expand product coverage [1] - The main business remains unchanged, focusing on the research, manufacturing, and sales of diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components [1]

证券日报网讯 1月9日，博深股份在互动平台回答投资者提问时表示，山东铁投集团拟将博深股份打造 为新装备产业重要平台，公司围绕"国际领先、国内一流的先进材料和高端装备综合解决方案服务商"愿 景，积极研究产业政策并培育新增长点。 （文章来源：证券日报） （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，博深股份在互动平台回答投资者提问时表示，山东铁投集团拟将博深股份打造 为新装备产业重要平台，公司围绕"国际领先、国内一流的先进材料和高端装备综合解决方案服务商"愿 景，积极研究产业政策并培育新增长点。 ...

Core Viewpoint - The company, Boshen Co., Ltd. (002282), highlights the significant application potential of synthetic diamond materials in various sectors of the semiconductor industry, including substrate manufacturing, wafer processing, integrated circuit packaging, and high-power device heat dissipation [1] Group 1: Application Potential - Synthetic diamond materials have considerable application potential in the semiconductor industry [1] - The downstream applications of diamond tools cover multiple industries, including construction materials and resource exploration [1] - The photovoltaic industry, semiconductor manufacturing, and automotive precision processing sectors show demand for diamond tools [1] Group 2: Current Product Applications - The company's current diamond tool products are primarily used in construction, building materials processing, and decoration [1]

Core Viewpoint - The company, Boshen Co., Ltd. (002282), has clarified its main business segments, which include diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components, and confirmed that it does not engage in military-related business activities [1]. Group 1 - The main business segments of the company are diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components [1]. - The company currently does not have any military-related business operations [1].

Group 1 - The company, Boshen Co., Ltd. (002282), has reaffirmed its commitment to a continuous dividend policy, indicating a focus on shareholder returns [1] - The company plans to maintain its shareholder return strategy, ensuring ongoing rewards for its investors [1]

Group 1 - The company received a suggestion from an investor regarding the desire for increased dividend payouts to better reward long-term shareholders [1] - In response, the company expressed gratitude for the suggestion and affirmed its commitment to a continuous dividend policy, emphasizing ongoing shareholder returns [1]

Group 1 - The company has confirmed that its subsidiary, Wenshan Hawei, has developed and produced brake discs that are now being used in the trial operation of the new "Fuxing" model CR450 [2]