北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2025年第二次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博深股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召开。 公司董事会于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

具体到各交易日，3次上涨，5次下跌，其中，涨停1次。 博深股份1月22日在交易所互动平台中披露，截至1月20日公司股东户数为25771户，较上期（1月10日） 减少4880户，环比降幅为15.92%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，博深股份收盘价为7.93元，下跌2.22%，本期筹码集中以来股价累计 上涨1.67%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入12.48亿元，同比增长7.38%，实现净利润1.65 亿元，同比增长86.80%，基本每股收益为0.3100元，加权平均净资产收益率4.72%。 （数据宝） ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-005 博深股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 鉴于原董事长陈怀荣先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举杜继新先 生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第六届董事 会任期届满为止。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定 代表人将由陈怀荣先生变更为杜继新先生。公司董事会授权管理层办理法定代表 人变更的工商登记事宜。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会审计委员会委 员及聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 董事会同意选举现任董事李善达先生为第六届董事会审计委员会委员，任期 自公司董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-004 博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年1月21日 15：00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 权股份总数的 39.4551%。 通过网络投票的股东 73 人，代表股份 948,515 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1800%。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事李善达先生 （6）会议通知：公司于2025年1月4日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（2025-003）。 （7）会议的召集 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2025年第一次 临时股东大会的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博深股份有限公司 北京德和衡（石家庄）律师事务所（以下简称"本所"）接受博深股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师见证公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-008 博深股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投 票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十七次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 开始。 2.网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30 ...

博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经核查，我们认为：公司本次提名的副总经理、财务总监候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处 罚。 我们一致同意宫敬辉先生作为公司副总经理、财务总监候选人，并提交公司 第六届 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-001 博深股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事长、副董事 长、董事辞去职务暨补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。 二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生 召集，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司监事和高级管理 人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立 ...

博深股份有限公司第六届董事会第十六次会议 经核查，我们认为：公司本次提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格 符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。 我们一致同意杜继新先生、陈志强先生和彭学国先生作为公司第六届董事会 非独立董事候选人，并提交公司第六届董事会第十六次会议和股东大会审议。 表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 3 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：阮久宏、董庆华、袁志云 二〇二五年一月三日 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2024-057 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2024年12月20日下午15：00 博深股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2024年12月5日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知》（2024-056）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情 ...