博深股份有限公司 特别提示：本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2025 年经营目标是根据目前公 司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 各位股东： 2024 年，世界经济在地缘政治冲突和通货膨胀等多重冲击下，仍表现出较 强的发展韧性，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。国内经济在面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，积极扩大内需、全面深化改 革、发展新质生产力，经济运行逐步触底企稳。 2024 年，公司董事会与经营团队保持战略定力，通过深化市场布局、实施 精益管理、推进信息化建设等举措，增收节支，降本增效，实现公司营业收入稳 步增长，净利润显著提高，圆满完成各项经营工作任务。下面，我代表董事会对 2024 年度的工作完成情况以及 2025 年的工作目标和经营思路报告如下。 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司经营工作 2024 年，公司合并实现营业收入 168,139.21 万元，同比增长 4.65%；实现营 业利润 22 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-019 博深股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。随着人民 币汇率波动风险加大，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于 2025 年度继续开展累计金额不超过等值人民币 10,000 万元的外汇套期保值业务，相 关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司 拟与银行开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该 业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会 计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、外汇套期保值的品种 公司拟开展的外汇套期保值业 ...

博深股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"年审会计师"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信所在近一年审计师履职情况 进行评估，董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况进行报告。具体情 况如下： 2023 年末注册会计师人数：383 人 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 2023 年度收入总额（经审计）：46,490.00 万元 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年末合伙人数量：72 人 2023 年度审计业务收入（经审计）： 38,551.30 万元 2023 年度证 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-020 博深股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相 关规定，将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、 商誉等资产进行全面清查和减值测试后，拟计提的各项资产减值总额 4,99 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-021 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计 信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对原列报在金 刚石工具业务组合的高铁闸片业务应收账款单独设置组合列示，并对相关资产组 合预期信用损失率会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更原因 公司经营的高铁闸片业务和金刚石工具业务目前采用相同的会计估计政策。 随着公司高铁闸片业务量不断增长，应收账款余额也同步增加。考虑到高铁闸片 业务从业务模式、客户风险特征等方面与股份金刚石工具业务组合存在显著差 异，而与海纬子公司的客户在风险特征方面具有相似性，均为铁路类国资公司， 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计 量》《企业会 ...

博深股份有限公司 2025 年度财务预算方案 2025 年合并口径预算毛利率 28.47%，较 2024 年实际增长 1.28 个百分点； 预算期间费用占营业收入的比率 12.92%，较 2024 年实际增长 1.51 个百分点； 预算净利率 10.97%，较 2024 年实际下降 0.44 个百分点。 二、2025 年度预计财务状况 公司预计 2025 年 12 月 31 日，资产总额 401,906.57 万元，较期初增加 3,288.06 万元；负债总额 34,827.35 万元，较期初减少 7,882.14 万元；归属于 母公司股东权益合计 367,079.22 万元，较期初增加 11,170.21 万元。 特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。 各位股东： 根据公司2025年度经营工作安排，管理层组织编制了2025年度财务预算， 具体方案如下： 一、2025 年度预算主要经营指标 1．预算收入 2025 年合并口径预算营业收入 186,114.57 万元，较 2024 年实际增 ...

附件： 博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计负责人 牛保华女士提交的书面辞职报告。牛保华女士因已达退休年龄申请退休离职，退 休后牛保华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，牛保华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告披露日， 牛保华女士未持有公司股份。 牛保华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对牛保华女士为 公司做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司审计 部负责人的议案》，公司董事会同意聘任习亚楠女士为公司审计部副主任（主持 工作），专职从事公司内部审计管理工作（简历见附件），任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年三月十八日 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-022 博深股份有限公司 关于审计负责人退休暨聘任审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-023 博深股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召 开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 开始。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1 ...

博深股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电 子邮件、电话方式向公司全体监事发出且确认送达。本次会议由监事会主席郑永 利先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以现场和通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-012 2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，勤勉履行监督职责，开展各项工作，切实维护公司和股东的合法权益。 具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集并主持，应出席会议和参加表决的董事 9 人，实际 出席会议和参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告期内，公司董事会 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范 运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。 公司第六届董事会独立董事阮久宏先生、董庆华先生、袁志云女士及原独立 ...