证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-055 博深股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！ 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 博深股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《证券时报》签订的信息披露服 务协议于 2025 年 12 月 31 日到期，自 2026 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体变更为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-053 博深股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订原因及依据 公司为进一步完善治理结构，提升决策效率、强化风险控制，拟根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，优化董事会部分审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会。 上述调整需对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订，具 体修订内容详见相应修订对照表，修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-054 博深股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定 于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-051 博深股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以 电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， 公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会同意提名杜继新先生、李善达先生、程辉先生、陈志强先生、彭 学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本届董事任期 3 年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届 满后股东会选举产生新一届董事会止。 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过 ...

证券日报网讯12月15日，博深股份（002282）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数23809户。 ...

Core Viewpoint - The superhard materials sector has experienced a significant surge, with multiple stocks showing substantial gains on December 3rd, indicating a strong market interest and potential investment opportunities in this industry [1]. Group 1: Stock Performance - Sifangda's stock price increased by 15.82%, reaching 17.86 [2] - Huifeng Diamond's stock rose by 12.18%, reaching 37.38 [2] - Huanghe Xuanfeng's stock hit the daily limit, increasing by 10.08% to 6.77 [2] - Liliang Diamond's stock grew by 8.02%, reaching 40.40 [2] - Other notable performers include World (up 5.59% to 68.00), Guojijiangong (up 5.08% to 34.32), and Boyun New Materials (up 1.64% to 9.91) [2].

Group 1 - The company, Boshen Co., Ltd. (002282.SZ), has confirmed that its main business includes diamond tools, coated abrasives, and rail transit equipment components [2] - The diamond tools produced by the company are primarily used in construction, decoration, and building materials processing [2] - The company has received inquiries regarding the capability of its diamond processing tools to handle artificially cultivated diamonds and whether domestic diamond cultivation companies are its clients [2]

Group 1 - Company reported Q3 performance with revenue of approximately 1.274 billion yuan, an increase of 2.09% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was about 156 million yuan, a decrease of 5.53% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.3 yuan, down 3.23% year-on-year [1] Group 2 - As of the report, the market capitalization of the company is 3.9 billion yuan [2]

博深股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露行为，提高信息披露 管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《 博深股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能或者已经对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露或者公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司在规定的时间、在符合中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 公司的信息披露指定媒体，指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网站 和公司依据《公司章程》确定的符合中国证监会规定条件的媒体。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人 ...

博深股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强博深股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内部报告工作，确保公 司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律法规和规 范性文件和《博深股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《博深股份有限公司信 息披露管理制度》的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、 部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘书或者证券部（董事会办 公室）报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1．公司董事、高级管理人员，各部门负责人； 2. 公司分支机构负责人； 3．公司子公司的董事、高级管理人员及派驻至参股企业的董事、高级管理人员； 4．公司控股股东、实际控制人； 第八条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或者不定期地对公司 ...