2024 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东 权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2024 年度历次董事会会议和股东 大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议 的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。 1 序号 会议届次 召开日期 召开方式 主要议题 披露日期 1 六届监事会第七 次会议 2024/1/9 通讯 审议关于常州市金牛研 磨有限公司向江苏力得 士研磨科技有限公司出 售江苏启航研磨科技有 限公司 51%股权暨关联交 易的议案 2024/1/10 2 六届监事会第八 次会议 2024/3/15 通讯 审议下列议案： 1、2023 年度监事会工作 报告 2、博深股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 3、公司 2023 年度财务决 算方案 4、公司 2024 年财务预算 方案 5、公司 2023 年度利润分 配预案 6、关于公司 2023 年度内 部控制的自我评价报告 7、关于收购常州市金牛 研磨有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测 试情 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-019 博深股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。随着人民 币汇率波动风险加大，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于 2025 年度继续开展累计金额不超过等值人民币 10,000 万元的外汇套期保值业务，相 关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司 拟与银行开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该 业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会 计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、外汇套期保值的品种 公司拟开展的外汇套期保值业 ...

博深股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"年审会计师"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信所在近一年审计师履职情况 进行评估，董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况进行报告。具体情 况如下： 2023 年末注册会计师人数：383 人 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 2023 年度收入总额（经审计）：46,490.00 万元 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年末合伙人数量：72 人 2023 年度审计业务收入（经审计）： 38,551.30 万元 2023 年度证 ...

博深股份有限公司 博深股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事阮久宏、董庆华、袁志云的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事阮久宏、董庆华、袁志云的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

二、出席人员 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-025 博深股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 03 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计 划于 2025 年 03 月 20 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 公司董事长杜继新先生，独立董事袁志云女士，副总经理、董事会秘书井成 铭先生，副总经理、财务总监宫敬辉先生（如有 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-017 根据中国证监会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716 号），核准公司向汶上县海纬进 出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）股权；核准上市 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。 公司依据中国证监会的上述批复核准，发行 53,086,640 股股份及支付 226,484,900.00 元现金向张恒岩、海纬进出口、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞安国益"）等交易对方以 65,330.15 万元的交易对价购买海纬机车 86.53%股 权。 本次交易前，博深股份已持有海纬机车 13.47%股权，2020 年 8 月 19 日，经汶上县行 政审批服务局核准，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完成了 工商变更登记，并取得汶上县行政审批服务局换发的 ...

博深股份有限公司 特别提示：本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2025 年经营目标是根据目前公 司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 各位股东： 2024 年，世界经济在地缘政治冲突和通货膨胀等多重冲击下，仍表现出较 强的发展韧性，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。国内经济在面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，积极扩大内需、全面深化改 革、发展新质生产力，经济运行逐步触底企稳。 2024 年，公司董事会与经营团队保持战略定力，通过深化市场布局、实施 精益管理、推进信息化建设等举措，增收节支，降本增效，实现公司营业收入稳 步增长，净利润显著提高，圆满完成各项经营工作任务。下面，我代表董事会对 2024 年度的工作完成情况以及 2025 年的工作目标和经营思路报告如下。 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司经营工作 2024 年，公司合并实现营业收入 168,139.21 万元，同比增长 4.65%；实现营 业利润 22 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-020 博深股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相 关规定，将 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检 查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投资、 商誉等资产进行全面清查和减值测试后，拟计提的各项资产减值总额 4,99 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-021 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计 信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司拟对原列报在金 刚石工具业务组合的高铁闸片业务应收账款单独设置组合列示，并对相关资产组 合预期信用损失率会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更原因 公司经营的高铁闸片业务和金刚石工具业务目前采用相同的会计估计政策。 随着公司高铁闸片业务量不断增长，应收账款余额也同步增加。考虑到高铁闸片 业务从业务模式、客户风险特征等方面与股份金刚石工具业务组合存在显著差 异，而与海纬子公司的客户在风险特征方面具有相似性，均为铁路类国资公司， 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计 量》《企业会 ...

博深股份有限公司 2025 年度财务预算方案 2025 年合并口径预算毛利率 28.47%，较 2024 年实际增长 1.28 个百分点； 预算期间费用占营业收入的比率 12.92%，较 2024 年实际增长 1.51 个百分点； 预算净利率 10.97%，较 2024 年实际下降 0.44 个百分点。 二、2025 年度预计财务状况 公司预计 2025 年 12 月 31 日，资产总额 401,906.57 万元，较期初增加 3,288.06 万元；负债总额 34,827.35 万元，较期初减少 7,882.14 万元；归属于 母公司股东权益合计 367,079.22 万元，较期初增加 11,170.21 万元。 特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。 各位股东： 根据公司2025年度经营工作安排，管理层组织编制了2025年度财务预算， 具体方案如下： 一、2025 年度预算主要经营指标 1．预算收入 2025 年合并口径预算营业收入 186,114.57 万元，较 2024 年实际增 ...