证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-016 博深股份有限公司 关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉 截至2024年12月31日减值测试情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"博深公司"）于 2017 年 11 月完成对常州市金牛 研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）100%股权的收购，形成合并商誉 79,850.28 万元。根 据《企业会计准则》和《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市 公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，为测试截至 2024 年 12 月 31 日该商誉资产的价值，公司编制了《关于收购常州市金牛研磨有限公司商誉截至 2024 年 12 月 31 日减值测试情况的说明》。 一、商誉的基本情况 经公司第四届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，并经证监会 《关于核准博深股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可【2017】1998 号）核准，公司以支付现金及发行股份 ...

东方证券股份有限公司关于博深股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 三、本年度募集资金的实际使用情况 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"独立财务顾问"）作为博 深股份有限公司（以下简称"博深股份"、"上市公司"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交易"、 "重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于2020年8月13日出具的《关于核准博深股份有限公司向汶 上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]1716号），博深股份获准向东海基金管理有限责任公司管理的东海基金- 郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划、铁投（济南）股权投资基金合伙 企业（有限合伙）实际发行53,119,213股人民币普通股，募集资金总额为 425,484,896.13元，扣除发行费用（ ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-015 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海 纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2020】1716 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）53,119,213 股。发行价格为每股 8.01 元。募集 资金总额为人民币 425,484,896.13 元，扣除发行费用 10,519,395.85 元（均为证券 发行费）后的募集资金净额为人民币 414,965,500.28 元。2021 年 1 月 13 日，本 次发行的独立财务顾问（主承销商）东方证券承销保荐有限公司已将扣减含税发 行费人民币 10,519,395.85 元（发行费共计 2,101.939585 万元，2020 年度预付 1,050 万元）后的资金净额人民币 414,965,500.28 元汇入公司募集资金专用账户。以上 募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字 【2021】第 0004 号《验资报告》。 （二）募集资金使用和节余情况 1 ...

博深股份有限公司 特别提示：本报告中关于公司未来发展战略与规划以及 2025 年经营目标是根据目前公 司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对 2025 年度 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 各位股东： 2024 年，世界经济在地缘政治冲突和通货膨胀等多重冲击下，仍表现出较 强的发展韧性，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。国内经济在面 对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，积极扩大内需、全面深化改 革、发展新质生产力，经济运行逐步触底企稳。 2024 年，公司董事会与经营团队保持战略定力，通过深化市场布局、实施 精益管理、推进信息化建设等举措，增收节支，降本增效，实现公司营业收入稳 步增长，净利润显著提高，圆满完成各项经营工作任务。下面，我代表董事会对 2024 年度的工作完成情况以及 2025 年的工作目标和经营思路报告如下。 一、2024 年主要工作回顾 （一）公司经营工作 2024 年，公司合并实现营业收入 168,139.21 万元，同比增长 4.65%；实现营 业利润 22 ...

博深股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合博深股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-018 博深股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年度继续使用自有资金投资理财产品的公告 一、投资理财产品情况概述 2025 年 3 月 14 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于 2025 年度继续使用自有资金投资理财产品的议 案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营和 资金安全的前提下，公司 2025 年拟继续使用闲置自有资金进行短期投资理财。 母公司及控股子公司的资金使用总额度为不超过人民币 50,000 万元（含外币， 以下同），任一时点进行投资理财的总金额不超过 50,000 万元，且单笔投资理 财的金额不超过 20,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为 商业银行（含银行理财子公司）、证券公司（含证券资产管理公司）、银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构发行管理的保本型低风险理财产品。 公司拟投资的上 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-019 博深股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。随着人民 币汇率波动风险加大，为有效防范公司汇率风险，公司及控股子公司拟于 2025 年度继续开展累计金额不超过等值人民币 10,000 万元的外汇套期保值业务，相 关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易和国际投资业务的开展，公司外汇收支敞口越来越大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司 拟与银行开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该 业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会 计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、外汇套期保值的品种 公司拟开展的外汇套期保值业 ...

博深股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 博深股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"年审会计师"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信所在近一年审计师履职情况 进行评估，董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况进行报告。具体情 况如下： 2023 年末注册会计师人数：383 人 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 2023 年度收入总额（经审计）：46,490.00 万元 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年末合伙人数量：72 人 2023 年度审计业务收入（经审计）： 38,551.30 万元 2023 年度证 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-017 根据中国证监会《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716 号），核准公司向汶上县海纬进 出口有限公司（以下简称"海纬进出口"）发行股份 45,468,090 股股份、向张恒岩发行 7,618,550 股股份购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称"海纬机车"）股权；核准上市 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 425,484,900 元。 公司依据中国证监会的上述批复核准，发行 53,086,640 股股份及支付 226,484,900.00 元现金向张恒岩、海纬进出口、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞安国益"）等交易对方以 65,330.15 万元的交易对价购买海纬机车 86.53%股 权。 本次交易前，博深股份已持有海纬机车 13.47%股权，2020 年 8 月 19 日，经汶上县行 政审批服务局核准，公司就本次交易项下的标的资产海纬机车 86.53%股权过户事宜完成了 工商变更登记，并取得汶上县行政审批服务局换发的 ...

2024 年度监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东 权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2024 年度历次董事会会议和股东 大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了各次会议 的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。 1 序号 会议届次 召开日期 召开方式 主要议题 披露日期 1 六届监事会第七 次会议 2024/1/9 通讯 审议关于常州市金牛研 磨有限公司向江苏力得 士研磨科技有限公司出 售江苏启航研磨科技有 限公司 51%股权暨关联交 易的议案 2024/1/10 2 六届监事会第八 次会议 2024/3/15 通讯 审议下列议案： 1、2023 年度监事会工作 报告 2、博深股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 3、公司 2023 年度财务决 算方案 4、公司 2024 年财务预算 方案 5、公司 2023 年度利润分 配预案 6、关于公司 2023 年度内 部控制的自我评价报告 7、关于收购常州市金牛 研磨有限公司商誉截至 2023 年 12 月 31 日减值测 试情 ...