登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 博深股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年4月9日召开的公司2024年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的2024年度利润分配方案及相关情况 2025年4月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，以公司现有 总股本526,838,348股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配现金股利 105,367,669.60元。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分 配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-029 博深股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-029 博深股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案及相关情况 2025 年 4 月 9 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 526,838,348 股为基数，向公司全体股 东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共分配现金股利 105,367,669.60 元。 在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对 分配比例进行相应调整。本年度不以资本公积转增股本，不分配股票股利。 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-028 博深股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会无修改提案的情形； 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2025年4月9日14:00 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杜继新先生 （6）会议通知：公司于2025年3月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》 （2025-023）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票 ...

北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2024年度股东大会 的法律意见书 石家庄市建设北大街 44 号瀚科大厦九层 Tel：(+86-311)0311-66189528 地址：中国•石家庄市建设北大街 44 号 瀚科大厦 9 层 电话：+86-311-66189528 网址：www.dhhsjz.com - 1 - 北京德和衡（石家庄）律师事务所 关于博深股份有限公司2024年度股东大会的 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不 对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召开。 法律意见 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生 召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理 人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026 博深股份有限公司 表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事、总经理辞 任及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-027）。 二、报备文件 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： ...

庞博先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对庞博先生在公司 任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、总经 理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务； 并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、博深普锐高（上海）工具有限公司执行 董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及河北博深贸易有限公司执行董事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，庞博先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，庞博先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司的日常经营不受影响，授权公司董 事长杜继新先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。 截至本公告披露日，庞博先生未持有公司股份。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-027 博深股份有限公司关于 董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的公告 特此公告。 博深股份有限公司董事会 ...

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》 董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因 个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、 博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及 河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代 行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026 博深股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生 召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， ...

证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 路演活动 新闻发布会 □ | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年度业绩说明会的全体投资者 2024 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长 杜继新 | | 员姓名 | 独立董事 袁志云 | | | 副总经理、财务总监 宫敬辉 | | | 副总经理、董事会秘书 井成铭 | | | 1. 24 年分红什么时候分？ | | | 答:公司 2024 年度利润分配方案尚需股东大会审议批准，股 | | | 东大会审议批准后 2 个月内实施。谢谢！ | | | 2. 公司海外市场营收同比增长 6.52%，请问主要由哪些因素 | | | 带动，出口哪些地区？ | ...

Group 1 - The company announced the retirement of its audit head, Ms. Niu Baohua, who will no longer hold any position after retirement due to reaching the retirement age [1][2] - The board of directors appointed Ms. Xi Yanan as the new head of the audit department, effective from the date of the board's approval [1][3] - Ms. Xi Yanan has a background in finance, having previously held positions in various companies, and does not hold any shares in the company [3] Group 2 - The company will hold its 2024 annual shareholders' meeting on April 9, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [5][6] - The meeting will comply with relevant laws and regulations, ensuring its legality and compliance [6] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration methods and timelines outlined [9][12] Group 3 - The company announced a change in accounting policies effective January 1, 2024, in accordance with new regulations from the Ministry of Finance [22][23] - The changes are not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [26] - The new accounting policies aim to provide a more objective and fair representation of the company's financial condition [26] Group 4 - The company will hold a performance briefing on March 20, 2025, to discuss its 2024 annual report and engage with investors [27][28] - The briefing will be conducted online, allowing for interactive communication with investors [29] - Key company executives will participate in the briefing, providing insights into the company's performance and strategies [28]

内 页 次 容 内部控制审计报告 1-2 目 录 中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 博深股份有限公司全体股东: 博深股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（b.m. / b 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...