广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（祁和刚） 本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和 股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大 会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未 亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提 前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议 与意见，对相关事项发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责 的原则，对 ...

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（胡劲为） 一、出席会议的情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。本 人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会 议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资 料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项 发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-007 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）收益水平，公司及子公司拟使用最高额度不 超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以 循环使用。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司 及子公司盈利能力。 2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元进行证券投资。在 此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资 额度。 3、投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥726,039,257.11, representing a 29.43% increase compared to ¥560,944,756.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,239,796.61, a 3.33% increase from ¥7,006,539.28 year-on-year[5] - The total profit for the period was CNY 7,926,529.31, down from CNY 9,037,654.25, indicating a decrease of about 12.3%[19] - The basic earnings per share increased by 15.60% to ¥0.0289 from ¥0.0250 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0289, up from CNY 0.0250 in the previous period, indicating an increase of 15.6%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 27.39%, amounting to -¥154,543,588.44, compared to -¥121,317,188.71 in the previous year[9] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -154,543,588.44, worsening from CNY -121,317,188.71 in the previous period[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 217,902,727.37, down 40.5% from RMB 366,513,553.65 at the beginning of the quarter[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 102,646,920.82, compared to CNY 83,955,339.10 at the end of the previous period, showing an increase of approximately 22.2%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,011,880,481.79, a decrease of 1.82% from ¥2,049,190,100.13 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,011,880,481.79, a decrease of 1.8% from RMB 2,049,190,100.13 at the beginning of the quarter[16] - Total liabilities stood at RMB 670,575,838.44, reflecting a decrease of 0.5% from the previous period[16] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 amounted to RMB 717,574,915.69, up 30.1% from RMB 551,730,076.07 in Q1 2023[17] - Financial expenses surged by 4,418.24%, reaching ¥3,555,651.39, primarily due to decreased interest income and increased loan interest[9] - The financial expenses included interest expenses of CNY 3,665,189.25, which increased from CNY 2,735,109.27, marking a rise of approximately 34.1%[18] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 16,572,296.35, up 29.0% from RMB 12,829,285.47[15] Taxation - The company reported a significant decrease in income tax expenses, down 61.00% to ¥792,149.73, attributed to tax incentives for subsidiaries[9] Shareholder Information - The company had a total of 17,962 ordinary shareholders at the end of the reporting period[10] - The equity attributable to shareholders of the parent company was RMB 1,336,578,664.61, showing a slight increase from RMB 1,331,776,144.17[16] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 4,049,432.09 from CNY 3,174,540.96, reflecting a rise of approximately 27.5%[18] Sales and Revenue - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 1,292,710,528.17 to CNY 1,234,313,045.19, a decline of about 4.5%[20] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,411,558.94 during the reporting period, contributing to its financial performance[6] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[13]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司 董事会同意聘任刘文毅先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会 秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 刘文毅先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-014 广东精艺金属股份有限公司 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：l ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第七届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、财务总 监顾冲先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事李珍 女士担任，与胡劲为先生（主任）、祁和刚先生共同组成公司第七届董事会审计 委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-012 广东精艺金属股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-010 广东精艺金属股份有限公司 关于开展电解铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》， 同意公司进行电解铜期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）。具体内容公 告如下： 一、套保业务的目的和必要性 电解铜为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）铜加工业务的主要原材料，占产品成 本比重较高。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成"铜价+加工费"的 结算体系，较好规避了铜价波动风险。 随着宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动， 公司除"铜价+加工费"锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也 不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（朱岩） 本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤 其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人2023年度履行职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 5、关于2023年度担保额度预计的独立意见； 2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。 本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自 出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准 备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意 见，对相关事项发表独立意见。2023 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 2、召开方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式 召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-002 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件、微信等方式送达全体 董事。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-001 广东精艺金属股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：精艺股份，证券代码：002295）于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深 圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 第 1 页共 2 页 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正 ...