中科云网科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东会是公司的最高权力 机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七 ...

中科云网科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升级， 科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展质量和 产业价值提升。 第二章 市值管理的组织体系及其工作职责 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，负责组织制定市值管理的总体 规划。董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投 资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反 ...

中科云网科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年五月 - 1 - | 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 5 - | | 第一节 股份发行 | - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东会 | - 8 - | | 第一节 股东的一般规定 | - 8 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 11 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 12 - | | 第四节 股东会的召集 - | 15 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 董事和董事会 - | 24 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 24 - | | 第二节 董事会 - | 28 - | | 第三节 独立董事 - | 33 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 36 - | | 第六章 总裁及其他高级管 ...

董事会各专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 20 中科云网科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以董事会秘书办公室为工作联络 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策 和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定，制定本规则。 中科云网科技集团股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

公司第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》，由于 上述 5,000 万元可转股债权到期日为 2025 年 1 月 17 日，公司同意中科高邮对上 述可转股债权展期至 2025 年 4 月 30 日，公司继续为该笔可转股债权提供不可撤 销的无限连带责任保证担保。 二、本次继续担保情况 由于上述 5,000 万元可转股债权到期，双方就债权偿还事项进行积极沟通，并 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-038 中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召 开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟增 资扩股的议案》、《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》，公 司及控股子公司中科云网（高邮）新能源 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-040 中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议、第六届监事会 2025 年第二次（临 时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由"北京市海淀区 莲花池东路 53 号 6 层 619 室"变更为"北京市海淀区林风二路 39 号院 4 号楼 2 层 209"。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合公 司注册地址变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况详见附件。 本次修订尚需提交公司 2024 年度 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-039 中科云网科技集团股份有限公司 关于为公司融资事项继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理层 开展相关融资事项的议案》，公司拟向高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"高邮恒能"）借款 12,000 万元，并以公司所持有的中科云网（高邮） 新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）的 17,000 万元出资额为本次借款 提供质押担保。2023 年 8 月 31 日，公司召开第五次临时股东大会审议通过了《关 于授权管理层开展相关融资事项的议案》。具体情况可参见公司于 2023 年 8 月 19 日、9 月 1 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于授权管理层开展相关融资事项的 公告》（公告编号：2023-085）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-041 中科云网科技集团股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开第六届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于召 开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。 根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 集人。公司于2025年5月9日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海臻禧"）出具的《关于增加2024年度股东大会临时 提案的函》，提出将《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易 的议案》、《关于为公司 ...