一、2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响消除情况 说明 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2026-011 中科云网科技集团股份有限公司 关于 2025 年年度报告编制及审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌 公告》（公告编号：2025-031），因公司 2024 年度利润总额、净利润、扣除非 经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，归 属于上市公司股东的净资产为负值；公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项的规定，公司 股票于 2025 年 4 月 16 日起被实施退市风险警示及其他风 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2026-012 中科云网科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长陈继先生 6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 ...

北京市大地律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市大地律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京总部：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅大厦三层南区 电话： 010-68091988 传真： 010-66179066 北京市大地律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市大地律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市大地律师事务所（以下简称"本所"）为中华人民共和国司法行政机 关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执 业机构。本所接受公司委托，指派本所王一萍律师、刘洪国律师参加公司于 2026 年2月27 日14:00在北京市丰台区四合庄路2 号院2号楼东旭国际中心C 座1006 室会议室召开的 2026 年第一次临时股东会，就召开本次股东会进行见证并出具 本法律意见书。 现依据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 （记者 张明双） 每经AI快讯，*ST云网2月11日晚间发布公告称，公司第六届2026年第一次董事会临时会议于2026年2月 11日以通讯会议方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2026-007 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警 示叠加其他风险警示暨停牌公告》（公告编号：2025-031），因公司 2024 年度 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）、（二）项的规定，公司股票 于 2025 年 4 月 16 日起被实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风 险。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条"上市公司因触及本 规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后， 应当在其股票交易被实施退市风 ...

第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东会是公司的最高权力 机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 中科云网科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七 ...

中科云网科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券 交易所报告。 第二章 任职资格 （五）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： ...

中科云网科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2026 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"规范运作"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律、法规以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的子公司作为担 保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时， 由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，包括公司对子公司的担 保。担保的法定形式包括保证、抵押、质押。公司就本身的债务 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，保证本制度的 有效实施，制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金管理办法 （2026年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）募集资金的存放、管理和运用，保证募集资金安全，防范资金使 用风险，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或募集说明书的承诺相一致，不得 ...

中科云网科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2026年2月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及规则和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资，包括各种 股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立出资兴办的企 ...