证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-043 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第四次（临时）会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2025 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议 案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈继先生已回避表决）。 公司向特定对象发行股票股东会决议有效期截至 2025 年 6 月 14 日。鉴于 前述有效期限将满，为确保公司本次向特定对象发行 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-042 中科云网科技集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006 室公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司副董事长陈晓平先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所指派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《律师事务所从事证券法律业务 ...

中科云网科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东会是公司的最高权力 机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七 ...

中科云网科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年五月 - 1 - | 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 5 - | | 第一节 股份发行 | - 5 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东会 | - 8 - | | 第一节 股东的一般规定 | - 8 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 11 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 12 - | | 第四节 股东会的召集 - | 15 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 16 - | | 第六节 股东会的召开 - | 18 - | | 第七节 股东会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 董事和董事会 - | 24 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 24 - | | 第二节 董事会 - | 28 - | | 第三节 独立董事 - | 33 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 36 - | | 第六章 总裁及其他高级管 ...

中科云网科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规 ...

董事会各专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 20 中科云网科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以董事会秘书办公室为工作联络 ...

中科云网科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升级， 科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展质量和 产业价值提升。 第二章 市值管理的组织体系及其工作职责 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，负责组织制定市值管理的总体 规划。董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投 资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策 和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定，制定本规则。 中科云网科技集团股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-040 中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议、第六届监事会 2025 年第二次（临 时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由"北京市海淀区 莲花池东路 53 号 6 层 619 室"变更为"北京市海淀区林风二路 39 号院 4 号楼 2 层 209"。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合公 司注册地址变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况详见附件。 本次修订尚需提交公司 2024 年度 ...