中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中现场出席监事 1 人，为王青昱先生；通讯出席 2 人，为王赟 先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-037 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 三、备查 ...

第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 8 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决 通过如下议案： 一、关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联 交易事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对 象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有 控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保 余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-036 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的 议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈继先生已回避表 决）。 本次为控股子公司可转股债权继续提供担保事项，系基于实际经营及现金流 状况的综合考虑，本次事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事 会同意该担保事项，关联董事陈继先生已回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式予以审议，关联股 东需回避表决。 具体内容详见同日发布于 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-034 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第二次（临时）会议同意提请召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会 提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-035 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 云网，证券代码：002306）于 2025 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 28 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-12.42%，超过-12%，构成《深圳证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实 ...

中科云网科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 证券代码：002306 证券简称：*ST 云 网 答：投资者，您好！公司持续开展新能源业务，进一步提 升业务盈利能力，同时继续推进再融资事项，优化资产负债结 构，后续相关事项进展如达到披露标准，公司将按照有关规定 及时履行信息披露义务。感谢您的提问和关注。 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 通过线上方式参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资 | | 称 者 | | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日（周五）15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 形式 | 网络线上文字 | | | 董事长兼总裁陈继先生； | | 上市公司 | 副总裁兼财务总监童七华先生； ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-03 3 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 云网，证券代码：002306）于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-13.54%，超过-12%，构成《深圳证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情 况说明如下： 5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本 ...

2024年，中科云网收入结构迎来剧变，新能源光伏业务营收首次超越传统餐饮业务达1.52亿元，贡献率达51.59%；餐饮业务收入同比下滑3.01%。光伏业务 虽然成为主力，但其高度依赖外部代工，毛利率仅为2.25%，不仅初期成本高企、盈利能力微弱，且尚未形成技术壁垒，核心竞争力有待提升。 2025年一季度，中科云网营收暴增得益于光伏业务放量，订单转化加速，但毛利率的微薄，暴露其增收不增利的顽疾。中科云网2025年一季度调整战略，暂 停电池片自产，转攻组件代工。此外，中科云网与协鑫集成等大客户的5.2亿元订单履约率不足5%，市场开拓成效待验证。 自2022年营收暴跌之后，中科云网营收近两年在快步回升，但净利润却极其不稳定，并已经连续3年陷入亏损。此外，较2022年及2022年之前，中科云网毛 利率大幅收缩，且资金周转天数、存货周转天数均在上升。 4月15日，中科云网2024年报与2025年第一季度报发布当天，发布关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告，这是中科云网第 三次触发退市风险警示，此前2016年、2017年6月至2021年4月都曾处于风险警示期。当前，中科云网账面缺口需要至少注入1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-024 中科云网科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计差错更正影响公司《2022 年年度报告》、《2023 年第一季度报 告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、《2023 年年度报告》、 《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及《2024 年第三季度报告》 的相关项目。 2.本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变，不会导致已披露年度财务报表的期末净资产发生净资产为负的情形。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第六届董事会 2025 年第二次会议和第六届监事会 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》及《关于北京证监局对 公司采取责令改正措施决定的整改报告》。根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行 ...

目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3 | 委托单位： 中 科 云 网 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中科云网科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0106 号 中科云网科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科 云网公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 ...