北京市炜衡律师事务所 关于 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 中科云网科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 关于中科云网科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法 律 意 见 书 2025 年 7 月 30 日，公司召开的第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议， 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所指派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2025年第三次临 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025年8月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事陈 志杰先生提交的书面辞职报告，陈志杰先生因个人职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事 职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，陈志杰先生辞去董事职务不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司规范运作及日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。截至本公告披露日，陈志杰先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈志杰先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-055 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司第六届董事会非独立董事陈志杰先生提交的书面辞职报告，陈志杰先生因个人 职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公 司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，陈志杰先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司规范运作及日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，陈志杰先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未 履行的承诺事项。 公司及董事会对陈志杰先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 1/ 1 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-055 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-051 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第五次（临时）会议于2025年 7月29日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2025年7月30日以通讯会议方式召开。本次会议应出 席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意票8票，反 对票0票，弃权票0票）。 为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董 事会提名委员会资格审查，董事会同意补选财务总监童七华先生为公 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于补选非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选童七华 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于调整第六届董事会 部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、补选非独立董事候选人的情况说明 为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选 财务总监童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议 通过之日起，与第六届董事会任期一致。 本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的比例未低于董事总数的三分之 一。 二、调整第六届董事会部分专门委员会委员的情况说明 因个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-053 中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、经营范围变更情况 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源 技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设 备及元器件销售；电池销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后：一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-054 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第五次（临时）会议同意提请召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的 相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-051 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第五次（临时）会议于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为确保公司董事会的正常运作，经公司 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-050 李正全先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司 及董事会对李正全先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 1/ 1 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司第六届董事会非独立董事李正全先生提交的书面辞职报告，李正全先生因个人 职业发展原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、董事会战略委员会及 内部控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，李正全先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司规范运作及日常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates 2025 H1 operating revenue of RMB 150-180 million, a 124%+ increase, with net loss significantly narrowing to RMB 12-15 million Key Performance Indicators for 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Year Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company** | Loss: RMB 12 million to RMB 15 million | Loss: RMB 28.2748 million | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: RMB 12 million to RMB 15 million | Loss: RMB 28.1985 million | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: RMB 0.0147/share to RMB 0.0183/share | Loss: RMB 0.0345/share | | **Operating Revenue** | RMB 150 million to RMB 180 million | RMB 66.9325 million | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) This performance forecast is a preliminary estimate by the finance department and has not yet been audited by an accounting firm - This performance forecast data is unaudited by an accounting firm and represents a preliminary estimate by the company's finance department[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance improvement is driven by new energy photovoltaic business expansion and a reduction in net loss due to the absence of prior-year share-based payment expenses and effective management cost compression - Significant operating revenue growth is primarily due to the company's expansion into the new energy photovoltaic business, increasing by **RMB 90 million to RMB 120 million** year-on-year[5](index=5&type=chunk) - The narrowing of net profit loss is mainly due to two reasons: - Approximately **RMB 12 million** in share-based payment expenses recognized in the prior year period are absent in the current period - The company compressed administrative expenses during the reporting period[5](index=5&type=chunk) [Other Relevant Information](index=1&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company advises investors that this preliminary forecast is subject to the final 2025 Semi-Annual Report and highlights investment risks, while also specifying official disclosure channels - The company emphasizes that this performance forecast is a preliminary, unaudited estimate, cautioning investors about investment risks, with final data subject to the officially disclosed semi-annual report[6](index=6&type=chunk)[7](index=7&type=chunk) - The company's designated information disclosure media include China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News, Securities Times, and Juchao Information Network[7](index=7&type=chunk)