中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中科云网科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公 司和全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营回顾与分析 2024 年度，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，立足餐饮团膳和新 能源光伏业务。通过提升服务质量、菜品研发和创新等多种方式实现了存量团膳 项目续约和新增优质项目并举；通过委托加工及租赁产线方式开展新能源光伏电 池片、光伏组件的生产及销售。公司已建立完善的供产销体系， ...

上述事项表明存在可能导致中科云网持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。结合公司经营形势及债务状况，董事会认为仍应以持续经营为基础编制 本年度财务报表。 《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》第二十一条要求我们 "如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不 确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加 以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以：（一）提醒财务 报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明 这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的 重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。" 1 / 3 中科云网科技集团股份有限公司 董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公司"）聘请 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"利安达"）为公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计机构，利安达为公司 2024 年度财务报告出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：利安达审字【202 ...

中科云网科技集团股份有限公司 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-032 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议、第六届监事会 2025 年第一次 （临时）会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会 授权公司管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并 签署相关协议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 1/ 4 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 一 ...

暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-031 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 特别提示： 1.公司股票于 2025 年 4 月 15 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 16 日开市起 复牌； 2.公司股票自 2025 年 4 月 16 日起被实行"退市风险警示"和"其他风险警 示"处理，股票简称由"中科云网"变更为"*ST 云网"，证券代码仍为 "002306"； 3.实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2024 年度利 润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的 营业收入低于 3 亿元，归属于上市公司股东的净资产为负值。上述财务数据触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"（一）最近一个会计年度经审计 的利润 ...

中科云网科技集团股份有限公司 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二中所述，中科云网连续亏 损，截止 2024 年 12 月 31 日归母净资产-1,796.89 万元，流动负债高于流动资 产总额 42,771.56 万元。这些事项表明存在可能导致对中科云网持续经营能力产 生重大疑虑的重大不确定性。 二、发表非标准审计意见的理由和依据 上述事项表明存在可能导致中科云网持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。结合公司经营形势及债务状况，董事会认为仍应以持续经营为基础编制 本年度财务报表。 《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》第二十一条要求我们 "如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不 确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加 以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以：（一）提醒财务 报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明 这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的 重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。" 1 / 3 三、非标准审计意见涉及事项对 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相 关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方 面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，其中第五届监事会召开会议共 4 次， 包含 1 次定期会议和 3 次临时会议；第六届监事会召开会议共 3 次，均为临时会 议；会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报 告》，结合公司2024年的实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报 告》，对公司经营业绩情况进行了分析，具体情况如下： 1、报告期内，公司实现营业收入29,545.91万元，同比增加55.05%，主要系 报告期新增新能源光伏业务； 2、实现归属上市公司股东的净利润亏损-3,332.61 万元，同比亏损减少 45.04%，主要原因系公司业绩未达标，冲回以前年度计提的股份支付费用- 1,863.57 万元；扣除经常性损益后的净利润亏损-3,546.31 万元；同比亏损减少 58.47%，主要原因有：（1）公司业绩未达标，冲回以前年度计提的股份支付费 1/ 6 一、主要财务数据和指标（金额单位，除标注外均为：万元） 项目 2024 年 2023 年 本年同比上年 增减（调整 后） 调整前 调整后 营业收入 29,545.91 19,055.99 19,055.99 55.05% 归属于上市公司股东的净利润 -3,332.61 -5,897.00 -6,063.32 45.04% 归属于 ...

二、发表非标准审计意见的理由和依据 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公司"）聘请 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"利安达"）为公司 2024 年度 财务报表及内部控制审计机构，利安达为公司 2024 年度财务报告出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：利安达审字【2025】 第 0145 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制定的要求，公司独立董事对董事会关于前述带"与持续经营 相关的重大不确定性"的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容 中科云网科技集团股份有限公司 独立董事关于非标准无保留意见审计报告的专项说明 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二中所述，中科云网连续亏 损，截止 2024 年 12 月 31 日归母净资产-1,796.89 万元，流动负债高于流动资 产总额 42,771.56 万元。这些事项表明存在可能导致对中科云网持续经营能力产 生重大疑虑的重大不 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-023 中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第一次（临时）会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 14 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中现场出席监事 1 人，为王赟先生；通讯出席 2 人，为刘小麟 先生、王青昱先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）。 关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公 ...

二、关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 经核查，我们认为：公司出具的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施 决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相 关要求，整改措施符合公司的实际情况。公司将认真落实各项整改措施，切实 提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司的持续稳 健发展。 因此，我们同意《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并同意 将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议审议。 1/ 2 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 4 月 13 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 ...