中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小舸） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，自 2024 年 9 月任职 以来，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业 经营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认 可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具 备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册 会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003 年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师 ...

中科云网科技集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈叶秋，上海华东政法大学法律专业学士学位，2007 年至 2020 年 12 月，任上海步界律师事务所合伙人律师，作为律师期间，为多家银行、公司提供 法律服务，在公司治理、投融资并购交易及公司相关争议解决等领域有丰富的经 验；2018 年 11 月至 2024 年 9 月任中科云网独立董事，2024 年 9 月至 2025 年 1 月任中科云网第六届董事会非独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任上海逢君 商务咨询有限公司法务总监；2022 年 8 月至今任上海世纪珑腾数据科技有限公 司法务副总监。 经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。 （陈叶秋） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-030 中科云网科技集团股份有限公司 1/ 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全 文及其摘要。 为了进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投 资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈继先生， ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中科云网科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，公司仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对 ...

中科云网科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 10 月 22 日 公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次（临时）会议、第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况， 公司拟不再聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 ...

中科云网科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1/ 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中 科云网科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，中科云网科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司报告期在任独立董事李臻先生、姚勇先生、徐小 舸女士，及报告期内离任独立董事邓青先生、陈叶秋女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查报告期在任独立董事李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士，报告期内离 任独立董事邓青先生、陈叶秋女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在 2024 年度任公司独立董事期间，未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 利安达专字[2025]第 0145 号 | | 注册会计师姓名 | 王小宝、杨艺斐 | 审计报告正文 中科云网科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中科云网 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 1 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 关 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-028 中科云网科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券 交易所上市公司股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、股东大会审议。现将会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 1/ 2 4、会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定， ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-025 中科云网科技集团股份有限公司 关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监 局"）出具的《关于对中科云网科技集团股份有限公司、陈继、吴爱清采取出具 责令改正行政监管措施的决定》（[2024]291 号，以下简称"《决定书》"）， 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日发布的《关于公司及相关责任人收到北 京证监局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2024-077）。 收到上述《决定书》后，公司及相关责任人员高度重视，对《决定书》中所 涉及的问题进行全面梳理，同时认真制定整改计划，落实整改措施，提升财务 会计核算水平、提高信息披露质量，以杜绝此类事项再次发生。现就具体整改情 况报告如下： 一、公司存在的问题及整改措施 问题一：未将已安装完成的光伏生产线及配套项目暂估计 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 目 录 一 、 专 项 说 明 1-2 页次 委 托 单 位 ： 中 科 云 网 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0143 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 14 日出具了带有持续经营重 大不确定性的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字【2025】第 0145 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《深圳证券 ...