特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"上市公司出现下列情形 之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）最近一个会计年度经审计 的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。" 以及第 9.3.3 条"上市公司预计将出现本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项 情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施 退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公 告。"的规定，披露本次风险提示公告。公司股票交易可能在披露《2024 年年度 报告》后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算 （未经审计），预计 2024 年度实现利润总额为-3,540 万元，归属于母公司所有 者的净利润为亏损 1,800 万元至 2,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-010 中科云网科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月17日14:00 （2）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为：2025年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006 室公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决 通过如下议案： 一、关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事 项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对象为公 司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制 权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保余额， 不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不 ...

第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-005 中科云网科技集团股份有限公司 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议 案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 本次为控股子公司可转股债权展期继续提供担保事项，系基于实际经营及现 金流状况的综合考虑，能够缓解公司资金压力。本次事项符合《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-006 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"或"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于 为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》，公司及控股子公司中科云 网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称 "中科高邮"）于 2023 年 6 月 28 日 与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下简称"扬州科创基金"）签订《投 资意向书》，于 2023 年 7 月 14 日与扬州科创基金签订《可转股债权投资协议》， 科创基金以可转股债权 5,000 万元投资中科高邮高效电池片项目，债权期限为 18 个月，年化利率 7%，上市公司为该笔可转股债权提供不可撤销的无限连带责任保 证担保。可转债存续期内，扬州科创基金有权随时选择是否将该笔债权转成对中 科高邮的股权。 上述担保事项已 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：李臻、姚勇、徐小舸 2025 年 1 月 2 日 1/ 1 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会 议通知，在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名， 全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立董事共同推举独立董 事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 一、关于公司债务豁免相关事项的议案 经核查，我们认为：本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、 不附任何义务的交易行为，有利于改善公司整体财务状况，豁免方不得要求公司 偿还已豁免的债务或履行任何其他义务， ...

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-002 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第四次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 12 月 31 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 2025 年第一次临时股东大会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。 三、备查文件 1.审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》（同意 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-080 中科云网科技集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目三期中标公示，中 科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）成为第一成交候选人并进入 公示期。现将有关情况提示如下： 一、项目概述 项目名称：浪潮硅太阳能电池片采购项目三期 招标采购人：山东浪潮超高清视频产业有限公司 标的编号：A02061510000029 标的名称：硅太阳能电池片 货物数量：3,000 万片 公示期间：自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日 二、预中标项目对公司的影响 2/ 2 本次公示项目所涉金额约 7,011 万元，占公司 2023 年度经审计营业总收入 的 36.79%，公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目的实施不影响公司业 务的独立性。截至本公告披露日，公司累计中标浪潮集团有限公司下属企业硅太 阳能电池片采购项目（含本次中标公示）所涉电池片数量约 11,000 万 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-079 中科云网科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，姚勇先生、徐小舸女 士尚未取得深交所独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，姚勇先 生、徐小舸女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议 公告》（公告编号：2024-051）、《关于参加培训并取得独立董事资格证书的承 诺函》。 近日，公司收到独立董事姚勇先生、徐小舸女士的通知，姚勇先生、徐小舸 女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训 （线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立 董事培训证明》。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...