1、实际控制人已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给 上市公司，作为本次资金占用还款的保证；以及实际控制人及其一致行动人共同持有 的常熟市中盈房地产开发有限责任公司65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述 情况均已履行了公证手续。 2、在公司2023年4月22日披露的2022年年度报告之资金占用及违规担保的内容基 础上，公司于2023年6月1日披露的2023-072号公告：常熟a公司从鄄城电站项目公司 银行账户划款导致新增资金占用金额为79.443915万元；同步减少了违规担保的同等 金额。公司、临时管理人已与相关方协商一致，常熟a公司、常熟b公司后续不再进行 划款操作。 1 / 2 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-154 江苏中利集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年年报披露时因存在控 股股东关联方非经营性资金占用情形被审计机构 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-152 江苏中利集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规 定，每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下： 一、进展情况 1、2023 年 1 月 18 日，债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿 到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级 人民法院（以下简称"苏州中院"）提交了对公司的重整及预重整申请（公告编 号：2023-006）。 2、2023 年 2 月 6 日，公司收到苏州中院送达的《通知书》，法院已于 2023 年 1 月 29 日审查债权人申请对公司进行重整的事宜（公告编号：2023-017）。 3、2023 年 2 月 24 日，公司收到苏州中院送达的《决定书》，法院同意启动 公司预重整程序并指定临时管理人（公告编号：2023 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于苏州中院决定对子公司泗阳新能源、泗阳光电 启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法院决定对子公司启动预重整的概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于近日收 到苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）的《决定书》【（2023）苏 05 破 申 26 号、（2023）苏 05 破申 27 号】，子公司泗阳腾晖新能源技术有限公司（以 下简称"泗阳新能源"或"债务人"）泗阳腾晖光电有限公司（以下简称"泗阳 光电"或"债务人"）被债权人向江苏省泗阳县人民法院（以下简称"泗阳法 院"）申请对其进行预重整。泗阳法院立案审查后，经江苏省高级人民法院批复 同意，泗阳法院将两案移送苏州中院。苏州中院于 2023 年 11 月 15 日立案受理， 并于 2023 年 11 月 22 日决定启动泗阳腾晖和泗阳光电的预重整程序，并指定中 利集团清算组担任泗阳新能源和泗阳光电的临时管理人，具体开展预重整各项工 作。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-153 苏州中院认为 ...

（以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次 临时会议相关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会 2023 年第三次 临时会议相关事项发表如下意见： 通过对本次所聘任财务总监的教育背景、工作经历等情况的审核，我们认为 本次聘任财务总监的程序合法有效，其任职资格符合相关法律法规所规定的上市 公司高级管理人员的任职条件，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工 作经验以及工作能力，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况， 未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。 我们同意聘任徐军成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-149 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意 时间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室。 5、会议主持人：董事 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G U A N T A O LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhen ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-150 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 12 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 14 日以通讯的方 式在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议。会议于 2023 年 11 月 14 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职 暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总经理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，拟聘任徐军 成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 独立董事 ...

徐军成先生具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。 特此公告。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-151 江苏中利集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第 六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经 理王伟峰先生提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，同意聘任徐军成 先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 徐军成先生的简历 徐军成先生，1982年12月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称。2007 年毕业于南京财经大学，2007年起先后担任江苏中利集团股份有限公司财务会计、 常州船用电缆有限责任公司财务主管、宁夏中盛电缆技 ...

第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 11 月 3 日以通讯的方式 在公司会议室召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议。会议于 2023 年 11 月 3 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未 增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-145 江苏中利集团股份有限公司 独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。 具体详见2023年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 / 2 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司之间辽宁 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的 独立意见 2023 年 11 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，我们本着认真负责、实 事求是的态度，在认真审阅了会议资料后，对公司第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项发表如下意见： （以下无正文） （本页为江苏中利集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2023 年第二次 临时会议相关事项的独立意见签字页） 李兴尧 蒋悟真 迟梁 子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，担保事项已履行了必要的审 议程序，风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益合法权益的 情形。我们同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。 ...