证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-064 江苏中利集团股份有限公司 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七 届董事会第一次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 点 30 分。 附后）； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5．召开 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日以通讯方 式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开第七届监事会第一次会议，会议如期召开。本次会议应到监事 3 名， 出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-054 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》； 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

1 / 1 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，对该专项说明无异议。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明》的意见 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度内部控制有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公 司高度重视并积极采取了有效措施，目前已消除 2023 年度内部控制审计报告否定 意见涉及事项产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审 计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会经认真核查，发表 如下意见： 1.苏亚金诚为公司出具了《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度内部控 制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》，公司监事会认可其作为 审计机构的专业性、独立性和职业判断。 ...

1 / 1 江苏中利集团股份有限公司监事会对 2．公司监事会认为《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不 确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公 司的实际情况，对该专项说明无异议。 《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司监事会 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施，目前已消除 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉 及事项影响产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告带持 续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》，公司监事会经认真核查，发表如下意见： 2025 年 4 月 22 日 1．苏亚金诚为公司出 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-053 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日以通讯方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式在建 发大厦 45 楼二号会议室召开第七届董事会第一次会议。会议于 2025 年 4 月 18 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任 职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 公司2024年度在任独立董事李兴尧先生、蒋悟真先生、迟梁先生均向董事会 递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述 职。 该议案表决情况：8票同意，0票反对 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-057 江苏中利集团股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示 1．江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）审计，公司 2024 年度末合并口径经审计净资产为正值，并出具了标准无保留意见的《审计报告》、 标准无保留意见的《内部控制审计报告》、《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及 事项影响消除情况的审核报告》以及《关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年 度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消除情况的审核报告》。 公司因 2023 年度末合并口径经审计净资产为负值而触及的退市风险警示情 形以及因存在 2023 年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告、近三年 连续亏损且苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营能力重大不确 定性段落的无保留意见的审计报告而触及的其他风险警示情形已经消除。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下称"公司"或"中利集团"）于2025年4 月18日召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期年度 财务报表项目进行会计差错更正，具体情况如下： 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-062 江苏中利集团股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 一、前期会计差错更正事项的原因及说明 1.前期会计差错更正事项的原因 2024年7月5日，公司收到中国证券监督管理局出具的《行政处罚决定书》 （﹝2024﹞64号）。公司根据《行政处罚决定书》中涉及到的虚增营业收入、 成本与利润情况及2023年度前期差错更正情况，对前期财务报表涉及的相关科 目予以二次差错更正。 2.追溯调整的说明 行政处罚决定书所述:"经查，江苏中利及其子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-063 江苏中利集团股份有限公司 关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整 的公告 | | | | 报表项目 | 更正前金额 | 更正金额 | 更正后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 840,308,434.86 | -281,011,648.77 | 559,296,786.09 | | 其中：营业收入 | 840,308,434.86 | -281,011,648.77 | 559,296,786.09 | | 二、营业总成本 | 1,023,971,609.94 | -281,011,648.77 | 742,959,961.17 | | 其中：营业成本 | 737,895,966.62 | -270,784,162.08 | 467,111,804.54 | | 销售费用 | 49,896,769.45 | -10,227,486.69 | 39,669,282.76 | 2．对 ...

关于江苏中利集团股份有限公司 前期会计差错更正及追溯调整专项说明的审核报告 苏亚专审〔2025〕28 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 苏亚金诚会计师事务所(普通 特 合伙 殊 ) 苏 亚 专 审 ﹝2025﹞ 28号 关于江苏中利集团股份有限公司前期会计差错更正及 追溯调整专项说明的审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"） 董事会编制的《江苏中利集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明 》（以下简称"专项说明"）进行了审核。该专项说明中所述江苏中利会计差错更正 事项，涉及2013年度至2021年度母公司财务报表及合并财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号-会计准则、会计估计和差错更正》、中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号-财务信息的更正及相关披露 》（2018年修订）等相关规定编制和对外披露专项说明，并保证内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 苏亚核〔2025〕27 号 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕118 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的江苏中利 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏中利管理层的责任， 我们的责任是在实施审核工 ...