证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-032 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开第 七届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于延期召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025年2月24日召开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股 东大会召开通知。 本次股东大会延期给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 江苏中利集团股份有限公司 关于延期召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-031 二、会议审议情况 江苏中利集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于延期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 因相关工作需要时间统筹安排，公司董事会决定将原定于2025年2月24日召 开的2025年第二次临时股东大会进行延期，公司将另行发出股东大会召开通知。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第七届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 11 日以口头 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 11 日以通讯的方式召开第七届 董事会 2025 年第二次临时会议。会议于 2025 年 2 月 11 日如期召开。本次会议 应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由 董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2025 年 2 月 11 日 1 / ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-022 江苏中利集团股份有限公司 关于公司实际控制人变更生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次变更生效后，公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理 委员会。 2、公司控股股东已变更为常熟光晟新能源有限公司（以下简称"常熟光晟"） （详见公告：2024-144）。 一、公司实际控制人变更的基本情况 公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过选举产生了第七届董事会成员。 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 董事 1 名（由职工代表大会选举产生），控股股东常熟光晟提名的 8 名董事经此 次股东大会选举已全部进入公司第七届董事会，根据《上市公司收购管理办法》 的相关规定，公司控股股东常熟光晟已实际控制公司董事会并足以对股东大会的 决议产生重大影响（公司重整计划引进的财务投资人有 12 家不可撤销的放弃持 有的公司全部股份合计 646,438,233 股对应的表决权，占总股本 21.49%；除此 之外的其他 ...

江苏中利集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,由人力资源部成员组成，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《江苏中利 集团股份有限公司章程》及其他等相关规定，特制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 修改章程 江苏中利集团股份有限公司章程 二〇二五年二月 1 目 录 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 附则 3 江苏中利集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称"《党章》"）《中华人民 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中利集团股份有限 公司章程》及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照公司 章程规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议，对董事会负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中利集团股份有限公司 章程》及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照公司 章程规定设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中利集团股份有限公司（"公司"）董事会决策功能， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会根据公 司章程规定设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，行 使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、 沟通及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

财务总监廖嘉琦先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 联系电话：0512-52578888 传真：0512-52572288 江苏中利集团股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职 暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到董事会 秘书、副总经理程娴女士的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总 经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，程娴女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 程娴女士辞去董事会秘书、副总经理的职务不会影响公司日常经营活动的开 展，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。截至本公告披露日，程娴女 士不持有公司股份。公司董事会衷心感谢程娴女士任职期间为公司作出的贡献。 公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，公司董事会同意聘任廖嘉琦先生为公司财务总监并代行董事 会秘书职责，公司将按照 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日在公 司会议室召开了第五届职工代表大会第二次会议，选举公司第七届董事会职工代 表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举李梦璐女士（简历详见附件）为公司 第七届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 董事组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日 起三年。 公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表 董事的任职生效以《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条 件。 本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 ...