江苏中利集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告（迟梁） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人迟梁，男，1984 年 2 月出生，博士。现任浙江科技大学讲师、浙江东南 网架股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 ...

江苏中利集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告（蒋悟真） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋悟真，男，1972 年 5 月出生，湖南大学经济学博士，中国人民大学法 学院博士后。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、湖南尔康制药股份有 限公司独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2024 年度，本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员在本报告期内积 极参加董事会专门委员会的各项工作，认真履行董事会专门委员会的职责。 1、提名委员会 2024 年度，本人作为提名委员会召集人，组织召开了 1 次会议，具体内容 如下： 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a 12% increase compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,357,979,747.56, a decrease of 41.80% compared to ¥4,051,283,736.03 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥1,174,126,055.60, an improvement of 21.54% from -¥1,496,533,239.05 in 2023[6]. - The total revenue for 2024 was approximately ¥2.36 billion, a decrease of 41.80% compared to ¥4.05 billion in 2023[53]. - The photovoltaic sector generated ¥803.95 million, accounting for 34.09% of total revenue, down 60.38% from ¥2.03 billion in 2023[53]. - The revenue from the overseas market was approximately ¥948.14 million, representing 40.21% of total revenue, a decrease of 44.90% from ¥1.72 billion in 2023[53]. - The revenue from the communication industry (excluding operators) was ¥1.44 billion, making up 61.04% of total revenue, with a decline of 11.82% compared to the previous year[53]. - The company achieved a revenue of 2.358 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 41.80%[43]. - The company reported a total of ¥1,077,652,012.86 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to -¥193,732,414.65 in 2023[25]. Strategic Initiatives - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[12]. - The company is focusing on the development of new technologies, including perovskite solar cells, which are expected to enhance energy conversion efficiency by 20%[10]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asian markets, targeting a 10% market share within the next two years[12]. - The company has completed a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to increase production capacity by 30%[12]. - The company has developed a comprehensive solution for photovoltaic power generation systems and energy storage integration[37]. - The company is focusing on a dual-core business strategy of "photovoltaics + cables" to drive development and aims to enhance global R&D and service capabilities by 2025[118]. - The company plans to strengthen domestic market expansion and develop new customer groups while leveraging synergies with its controlling shareholder[119]. - The company aims to accelerate its overseas business layout and establish an international talent team to promote the internationalization of its cable brand[119]. Research and Development - The company is investing 100 million yuan in R&D for new product development in the next fiscal year[12]. - The company has achieved mass production of TOPCon components and holds 34 patents for TOPCon battery and components, along with various other patents for emerging technologies[48]. - The company emphasizes a research and development strategy that combines mass production and technology reserves, aiming to enhance efficiency and quality[48]. - The number of R&D personnel decreased to 280 in 2024 from 455 in 2023, a reduction of 38.46%[75]. - R&D investment amounted to ¥51,764,597.23 in 2024, down 54.21% from ¥113,059,127.20 in 2023, representing 2.20% of operating revenue[75]. Operational Challenges - The management highlighted potential risks in the operational process, including supply chain disruptions and regulatory changes[4]. - The company faces challenges in the photovoltaic sector due to increased trade barriers and competition, necessitating adjustments in its export strategies[28]. - The company has faced operational funding constraints, impacting order acceptance across multiple product lines[56]. - The company is addressing risks from fluctuating raw material prices by adjusting production scales based on market orders and using financial tools for hedging[124]. Corporate Governance - The company’s board of directors has emphasized the importance of maintaining transparency and accuracy in financial reporting[4]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with shareholders through various channels[136]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and actively participates in training to fulfill their responsibilities diligently[133]. - The company has established an independent financial management department with a complete internal control mechanism and independent accounting system[140]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and facilitating equal participation for all shareholders[132]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with environmental protection laws and regulations, operating three sets of dry exhaust gas treatment facilities[195]. - The company has received multiple environmental impact approvals for its fiber preform production projects from relevant environmental authorities since 2014[197]. - The company has implemented an environmental treatment system to manage chlorine-containing waste gas, ensuring compliance with national emission standards[200]. - Chlorine emissions are reported at 6 tons per year, which is below the regulatory limit of 6 tons per year[198]. - Hydrogen chloride emissions are reported at 45 tons per year, which is also below the regulatory limit of 45 tons per year[198]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the fiscal year[187]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2024-2026) to ensure stable profit distribution policies while considering sustainable development[183]. - The company has not sold any major assets during the reporting period, maintaining its asset base[112]. - The company has undergone significant restructuring, including the cancellation of multiple subsidiaries, which is expected to have a positive impact on overall operations[114]. Management Changes - The company has seen significant changes in its management team, with multiple resignations and appointments occurring on February 6, 2025, as part of the restructuring process[146]. - The company appointed Xu Jiagana as Chairman and Huang Chang as Vice Chairman, effective February 6, 2025, as part of the board restructuring[146]. - The company appointed Zheng Xiaojie as General Manager and Chen Qinghui as Vice General Manager on February 6, 2025, during the first meeting of the seventh board[147]. - The company’s operational management is now led by Li Menglu, who has a background in various management roles within the industry[150].

*ST中利（002309）公告，2024年营业收入23.58亿元，同比下降41.80%。归属于上市公司股东的净亏损 11.74亿元，去年同期净亏损14.97亿元。基本每股收益-0.46元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

*ST中利（002309）公告，公司2024年度财务报告显示净资产为正值，营业收入23.58亿元，已触发撤销 退市风险警示条件。公司因2023年度净资产为负值及财务报告内部控制否定意见而触及的退市风险警示 和其他风险警示情形已消除。公司已向深圳证券交易所申请撤销相应警示，但申请仍需深交所批准，存 在不确定性。此外，由于公司被中国证监会作出行政处罚决定书未满12个月，仍触及其他风险警示，股 票交易日涨跌幅限制继续为5%。投资者需关注相关风险。 ...

江苏中利集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着对公司全体股东负责的态度，积极依法履行职责，通过列席董事会、出席股 东大会，对公司生产经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行 监督，切实维护了公司利益和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供了有力 保障。公司监事会2024年度主要工作情况如下： 一、2024年度公司监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开8次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1．《2023年度监事会工作报告》； | | | | | 2．《2023年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3．《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | | | | | 4．《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项 | | | | | 报告的 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-056 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人 民币3,084,821,830.00元。上述募集资金实际到位时间为2017年12月29日，存入公司募 集资金专用账户。 上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了天衡验字（2017）00164号《验资报告》。 （二）募集资金2024年度使用情况及结余情况 截至2024年12月31日，本公司募集资金2024年度使用情况为： 江苏中利集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-061 江苏中利集团股份有限公司 （二）变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述新会计准则。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行相应变更，并按规定的 起始日开始执行会计处理，不会对江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供 ...

江苏中利集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

江苏中利集团股份有限公司董事会审计委员会 关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估及审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下: 一、2024年聘任会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-02 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年年报工作安排，苏亚金诚对公司2024年度财务报告进行了审 计并出具了审计报告及专项说明，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非 ...