一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 50102.23万股，累计占流通股比： 41.22%，较上期变化： -6697.62万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 江苏中利集团股份有限公司破产企业财产处置专用 | | | | | 账户 | 21658.51 | 17.82 | -13127.95 | | 王柏兴 | 4830.03 | 3.97 | 不变 | | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 4533.19 | 3.73 | 新进 | | 江苏新扬子造船有限公司 | 4378.02 | 3.60 | 不变 | | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 3584.68 | 2.95 | 新进 | | 东方证券股份有限公司 | 3478.00 | 2.86 | 不变 | | 常熟市发展投资有限公司 | 2696.63 | 2.22 | 不变 | | 国开金融有限责任公司 | 1924.34 | 1.58 | 不变 | | 中国东方资产管理股份有限公司 | 1672.17 | 1.3 ...

江苏中利集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司 ...

股东会议事规则 江苏中利集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有 限公司章程》（简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）审计委员会提议召开时； 第二章 股东会的召集 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公 ...

董事会议事规则 江苏中利集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现 代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江苏中利集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事。董事会设董 事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事每届任期三年，任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满 为止。董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事可以由高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日召开 2024年度股东大会（详见公告：2025-064）。 公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于2025年4月28日向公司董事会提交 了《关于提请中利集团董事会增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-069 江苏中利集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 《关于修订<股东会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东 大会审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有 公司股份数为60,153.3077万股，占公司股份总数的20.00%。常熟光晟新能源有 限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2024年 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-067 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场方式在公司 会议室召开第七届监事会第二次会议，会议如期召开。本次会议应到监事 3 名， 出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / 1 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-066 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日以书面 和通讯方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议。会议如期召开。本次会议应到 董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事 长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会以特别决议审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 该议案表决情况：8票同意，0票反对， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥312,448,983.17, a decrease of 44.14% compared to ¥559,296,786.09 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was -¥77,007,571.44, an improvement of 58.79% from -¥186,871,532.37 in Q1 2024[2] - The company's operating costs for Q1 2025 were ¥289,977,278.66, down 37.92% from ¥467,111,804.54 in Q1 2024[8] - Total operating revenue decreased to ¥312,448,983.17 from ¥559,296,786.09, representing a decline of approximately 44.2% year-over-year[19] - Total operating costs decreased to ¥390,713,399.01 from ¥742,959,961.17, a reduction of about 47.5% year-over-year[19] - Net profit for the period was a loss of ¥77,021,911.81, compared to a loss of ¥186,947,833.45 in the previous period, showing an improvement of approximately 58.8%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥563,625,618.68, compared to -¥45,994,366.29 in the previous year, marking a 1,325.42% increase[9] - Operating cash flow generated was ¥563,625,618.68, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥45,994,366.29 in the previous period[22] - The company received cash related to operating activities totaling ¥1,045,910,476.18, up from ¥676,197,346.34 in the previous period, an increase of approximately 54.6%[22] - Net cash flow from investing activities was -$1,068,337.17, a decrease from -$7,089,355.58[23] - Total cash inflow from financing activities was $172,058,554.19, compared to $177,918,294.85 in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities increased significantly to $139,236,952.88 from -$53,990,583.54[23] - The net increase in cash and cash equivalents was $702,283,792.06, contrasting with a decrease of -$110,051,824.20 in the prior period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $825,663,171.93, up from $214,130,045.08[23] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.65% to ¥5,322,310,471.92 from ¥5,524,164,637.48 at the end of the previous year[3] - Total current assets amount to ¥3,112,930,837.54, down from ¥3,289,526,673.81 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 5.35%[15] - Total non-current assets amount to ¥2,209,379,634.38, down from ¥2,234,637,963.67, representing a decrease of approximately 1.12%[16] - Total liabilities decreased to ¥3,603,300,287.04 from ¥4,111,975,955.79, a reduction of about 12.3%[17] - Short-term borrowings decreased significantly from ¥466,896,591.38 to ¥165,957,475.84, a reduction of approximately 64.5%[16] - Accounts payable decreased from ¥692,560,450.92 to ¥667,876,691.26, a decrease of approximately 3.55%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,101[11] - The largest shareholder, Changshu Guangsheng New Energy Co., Ltd., holds 20.00% of shares, totaling 601,533,077 shares[11] - The second-largest shareholder, Jiangsu Zhongli Group Co., Ltd., holds 7.20% of shares, totaling 216,585,137 shares[11] Equity and Earnings - The equity attributable to shareholders increased by 21.61% to ¥1,726,937,232.68 from ¥1,420,101,526.57 at the end of the previous year[3] - Total equity increased to ¥1,719,010,184.88 from ¥1,412,188,681.69, reflecting an increase of approximately 21.6%[17] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.03 from -¥0.07, reflecting a 57.14% increase[3] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.03, improving from -¥0.07 in the previous period[20] Financial Restructuring - The company is undergoing a restructuring plan, which has led to a significant optimization of its debt structure and a reduction in financial expenses[8] - The financial expenses decreased significantly by 86.42% to ¥11,877,191.97 from ¥87,459,947.82 in the same period last year, due to a reduction in liabilities[8] Other Information - The company has applied to revoke the delisting risk warning, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange, indicating potential future market stability[14] - The company has a total of 415,163,364.76 in other equity instrument investments, remaining unchanged[16] - Research and development expenses were reduced to ¥12,035,668.37 from ¥24,055,590.65, a decrease of about 50% year-over-year[19] - Other comprehensive income after tax was -¥10,795.44, compared to ¥27,736,528.53 in the previous period, indicating a significant decline[20] - The first quarter report was not audited, indicating potential areas for further scrutiny[24]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-064 江苏中利集团股份有限公司 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七 届董事会第一次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 点 30 分。 附后）； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5．召开 ...

1 / 1 江苏中利集团股份有限公司监事会对 2．公司监事会认为《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不 确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公 司的实际情况，对该专项说明无异议。 《董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司监事会 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计机构，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施，目前已消除 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉 及事项影响产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度审计报告带持 续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》，公司监事会经认真核查，发表如下意见： 2025 年 4 月 22 日 1．苏亚金诚为公司出 ...