华英证券有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为江苏 中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团""公司"）的持续督导机构， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募 集资金总额为人民币3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资 ...

关于江苏中利集团股份有限公司 前期会计差错更正及追溯调整专项说明的审核报告 苏亚专审〔2025〕28 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 苏亚金诚会计师事务所(普通 特 合伙 殊 ) 苏 亚 专 审 ﹝2025﹞ 28号 关于江苏中利集团股份有限公司前期会计差错更正及 追溯调整专项说明的审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"） 董事会编制的《江苏中利集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的专项说明 》（以下简称"专项说明"）进行了审核。该专项说明中所述江苏中利会计差错更正 事项，涉及2013年度至2021年度母公司财务报表及合并财务报表。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号-会计准则、会计估计和差错更正》、中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号-财务信息的更正及相关披露 》（2018年修订）等相关规定编制和对外披露专项说明，并保证内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

关于江苏中利集团股份有限公司 2023年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2025〕29 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏亚专审〔2025〕29 号 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项影响消 除情况的审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏 中利"）编制的《关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的 专项说明》。 一、董事会的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2023 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏中利董事会的责任。 二、 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕30 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏 亚 专 审 〔2025〕30 号 本专项说明仅供江苏中利 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于 使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 1 附件：江苏中利集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注， ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 苏亚核〔2025〕27 号 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2025〕118 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的江苏中利 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏中利管理层的责任， 我们的责任是在实施审核工 ...

苏 亚 鉴〔2025〕4号 关于对江苏中利集团股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2025〕4 号 关于江苏中利集团股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(普通 特 合伙 殊 ) 我们认为，江苏中利董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022修订）》和深圳证券交易所有关规定的规定编制，如实反映了2024年度募 集资金实际存放和使用情况。 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利 "）董事会编制的2024年度《江苏中利集团股份有限公司关于募集资金2024年度 存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。 本 ...

江苏中利集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕3 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏中利董事会的责任。 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2025〕3 号 内部控制审计报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

关于江苏中利集团股份有限公司 2023年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性 与强调事项段的无保留意见 涉及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2025〕27 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度 审计报告带持续经营相关的重大不确定性与 强调事项段的无保留意见涉及事项影响消除 情况的审核报告 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏亚专审〔2025〕27 号 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏 中利"）编制的《关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 邮 编：210019 江苏中利董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大 ...

江苏中利集团股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕118 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2025〕118 号 审 计 报 告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了江苏中利 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

江苏中利集团股份有限公司 2024年独立董事述职报告（李兴尧） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李兴尧，男，1972 年 1 月出生，硕士学位，教授、高级会计师、注册会 计师、注册税务师。现任常州大学教师、教授、常州中英科技股份有限公司独立 董事、国美通讯设备股份有限公司独立董事。 1、审计委员会 2024 年度，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 6 次会议，具体内容 如下： （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯 ...