证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-029 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的业务发展需要，预 计 2025 年度中利集团及子公司为各子公司提供担保总额度不超过人民币 88 亿 元，可在审批期限内循环使用。担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、 信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结 构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管 理计划、专项理财计划、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质） 押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保。担保期限为自股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日，实际担保金额、期限、方式等 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-027 江苏中利集团股份有限公司 （一）交易目的 关于 2025 年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结 算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。根据公司经营及业务需 求情况，2025 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务在任一时点的总 金额合计不超过 10 亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动 使用。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、 具有相应业务资质的银行等金融机构。交易品种为公司及控股子公司海外业务涉 及的美元、欧元等外汇。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司第七届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-028 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 1 / 1 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一 次临时会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，预计 公司 2025 年度拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币 30 亿元(最终 以各家银行实际审批的授信额度为准)。本次拟授信内容包括但不限于流动资金 借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。 本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求和资金安排来确定。 公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案尚须提交股东大会审议通过方可实施，授权期限自股东大会审议通 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-026 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为降低大宗商品价格大幅波动对公司生产经营所产生的不利 影响、增强经营业绩的稳定性，公司及控股子公司拟以套期保值为原则开展商品 衍生品交易，品种包括但不限于：铜、铝、塑料、多晶硅等品种。交易工具包括 期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产品的组合。公司及控股 子公司开展商品衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，且只与具有商 品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。在手合约的保证金金额和权 利金上限在任一时点合计不超过 2 亿元人民币。 2、已履行的审议程序：公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，均以正常生产经营为 基础，不以投机套利为目 ...

1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-021 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室（一）。 5、会议主持人：王伟峰先生。 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-030 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第七届 董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 关于江苏中利集团股份有限公司 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanji ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-023 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 6 日以口头方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 6 日以现场的方式在公司会议室召 开第七届董事会 2025 年第一次临时会议。会议于 2025 年 2 月 6 日如期召开。本 次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 1 名职工董事任职尚未生效）。与 会董事一致推举许加纳先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议 案》； 2、选举黄昶先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会三年任期届满之日止。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-020 江苏中利集团股份有限公司 风险提示及进展的公告 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，因此公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警 示。 二、进展情况 2024 年度公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告 2025-019），具体业绩情况以经审计的 2024 年年度报告为准。公 司将于 2024 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订) （以下简称"《上市规 则》"）第 9.3.12 条规定，根据公司实际情况，若公司 2024 年年报披露出现下列 规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市：经审计的期末净资产为负值；财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；财务报告 内部控制被出 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-015 江苏中利集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈朝琳 作为江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 常熟光晟新能源有限公司 提名为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...