证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-115 江苏中利集团股份有限公司 关于与产业投资人签署《重整投资（意向）协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 8 月 21 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称"常熟光晟"）、公司临时管理人 签署《重整投资（意向）协议》（以下简称"本协议"）。 2、本次签署的仅为意向协议，后续重整过程中，各方将根据实际需要签署 相关正式协议，具体投资方案以各方签署的正式投资协议及法院裁定批准的重整 计划为准。 3、截至本公告日，公司正在进行预重整。预重整为法院正式受理重整前的 程序，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性，重整是否成功也存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 1 月 18 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 利集团"）获悉债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债务且已 经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-111 本次调整后，公司董事会各专门委员会构成如下： 1、战略委员会委员：王伟峰先生（召集人）、陈辉先生、迟梁先生； 2、提名委员会委员：蒋悟真先生（召集人）、王伟峰先生、李兴尧先生； 江苏中利集团股份有限公司 关于补选公司董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司董事会部分专门委员会委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于董曙光先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务、董事会薪酬 与考核委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选现任董事陈辉先 生为公司董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员（非召集人）。 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。除上述调 整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。 1 / ...

关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2023上半年募集资金 存放与使用情况专项报告如下： 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-110 江苏中利集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591号《关于核准江苏中利集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币13.35元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人 民 ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-108 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 1 / 2 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 11 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式 在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，会议于 2023 年 8 月 21 日如期召开。 本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席钱文庆先生主持。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 11 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议于 2023 年 8 月 21 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事辞职暂未增 补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》； 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 内容。 第六届董事会第五次会议决议公告 具体详见 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的 内容。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对， ...

江苏中利集团股份有限公司 证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-112 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年度审计报告意见类型为保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 江苏中利集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-02 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 苏亚金诚上年度末合伙人 44 人，注册会计师 326 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 187 人；最近一年经审计 ...

独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 江苏中利集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审 阅了会议资料，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于对拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 经公司董事会审计委员会审查认可，公司独立董事认为苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）具备证券、期货相关业务执业资 格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备足够的专业胜任能力、投资者保护 能力以及独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。同意续聘苏亚金诚为公 司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审 议。 二、关于对子公司腾晖光伏的房租债务转移给中利控股暨关联交易的事前 认可意见 公司独立董事认为本次债务转移有利于减少苏州腾晖光伏技术有限公司（以 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏中利集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 占用累计发生金 | 2023 度占用资金的 | 年半年 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | | | | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 王柏兴 | 实际控制人 | 其他应收款 | 5,530.00 | | | | | | 5,530.00 资金占用 | | 非经营性往 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-114 江苏中利集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 （1）截至 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书 附后）； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2023 年 9 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了 会议资料，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于对公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》 等相关规定，我们认真审核了公司的《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用 情况的专项报告》和其他相关资料，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与 使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 和使用的相关规定，不存在其他违规的情形。因此，我们同意此议案。 二、关于对公司当期和累计关联方资金占用、违规担保事项的专项说明的独 立 ...