北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年四月修订） - 1 - | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第五章 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会设董事长 1 人 ...

北京东方园林环境股份有限公司 东方园林自 2020 年以来四年连续亏损共计人民币 129.17 亿元，其中归属母 公司股东的净亏损共计人民币 125.50 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，东方园林 归属于母公司股东权益合计人民币-1.97 亿元，流动负债合计金额超过流动资产 合计金额 123.58 亿元。 东方园林在附注二、2 中已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表 的审计意见。 （二）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的详细理由 和依据 《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》第二十一条规定，如果 运用持续经营假设是恰当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性 已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以"与 持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注 财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事 项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性，并说明该事项不影响发表的审计意 ...

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张光） 各位股东及股东代表： 本人张光，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人张光，1985年出生，中国国籍，中南民族大学法学学士。历任广州华商 学院教师、上海世基律师事务所执业律师。现任公司独立董事；北京市康达（广 州）律师事务所执业律师、高级合伙人，广东赛微微电子股份有限公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （一）出席 ...

北京东方园林环境股份有限公司 募集资金使用管理制度 （二〇二四年四月修订） | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用和管理 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督与报告 9 | | 第六章 附则 | 11 | 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的 合法权益，特制定本管理制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-032 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示 的提示性公告暨停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，触 及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.3.1 条之"（二）最近一 个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末 （一）股票种类仍为人民币普通股； （二）股票简称由"东方园林"变更为"*ST 东园"； （三）股票代码仍为"002310"； （四）实施风险警示的起始日：2024 年 4 月 30 日。 净资产为负值"规定的对股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市 风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 同时，公司 2021-2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第 ...

北京东方园林环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘雪亮） 各位股东及股东代表： 本人刘雪亮，作为北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、基本情况 本人刘雪亮，1963年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级会计师， 高级经济师。历任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室科员、 秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸 易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国 资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集 团有限公司副总会计师，广州远洋运输有限公司 ...

北京东方园林环境股份有限公司 二、本规划的制定原则 股东的回报规划是在综合考虑股东（特别是中小股东）价值最大化、公司的 发展战略、近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境等各种因 素基础上制订，将大股东与中小股东利益相统一，充分听取中小股东和独立董事 的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、 股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透 明的现金分红政策，形成促进现金分红的约束机制。 三、公司未来三年（2024-2026 年度）的股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行 利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为完善和健全北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树 立长期投资和理性投资的理念，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 保证现金分红信 ...

北京东方园林环境股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华内控审计字（2024）第 010034 号 北京东方园林环境股份有限公司全体股东： 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2024-022 北京东方园林环境股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、手机短信等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了如下议案： 本议案需提交年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 三、审议通过《2023 年度董事会报告》； 《2023 年度董事会报告》详见《2023 年年度报告》之"第三节 管理层 ...

北京东方园林环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入56,915.90万元，同比下降83.30%；归属于母公 司的净利润-508,297.34万元，比上年同期减亏12.60%；公司总资产3,618,922.36 万元，较年初下降11.27%；归属于母公司的净资产-19,685.83万元，较年初下降 104.01%。尽管公司2023年项目拓展实现重大突破，但新中标订单产值转化具有 周期性，当期转化率较低。同时，2023年公司为加速回款，促进项目尽快达到回 款条件，重点推动存量项目结算，部分项目结算差额冲减了当期营业收入；工业 废弃物循环再生业务方面，出于对资金等风险的考虑，业务规模有所控制，营收 出现了一定程度下滑。此外，由于公司各项费用占营收的比重仍较高，应收账款、 合同资产等回款周期较长，对应收账款和合同资产计提了大额信用减值准备，导 致净利润出现了较大亏损。公司主要经营情况、财务状况如下： 2024 年 4 月 26 日 1、经营活动产生的现金流量净额-25,172.50 万元，较上年增长 7.42%； 2、投资活动产生的现金流量净额-14,253.09 万元，较上年增长 ...