未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，在充分论证公司经营发展规划、 重大投资、资金安排、股东意愿等基础上对公司未来三年（2024-2026 年）的股 东回报制定了详细的规划，具体内容如下： 四川发展龙蟒股份有限公司 一、本规划制定遵循的原则 1、应符合相关法律法规和《公司章程》等有关利润分配相关条款的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展； 3、应保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定考虑的因素 1、综合分析公司所处的行业特征、未来经营发展规划、股东意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素； 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及自 身发展的资金需求等情况； 3、平衡公司长远可持续发展与股东合理投资回报的关系 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-025 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会议审 议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先 生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 目录： 1、专项审核报告 2、关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的说明 四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"） 管理层编制的《关于四川发展天瑞矿业有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，从切实维 护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，恪尽职守、勤 勉尽责、独立严格地行使职权，对公司重大事项决策、生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等进行了 有效监督。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 8 次会议，合计审议 26 项议案， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 | 1 月 | 3 | 日 | 《关于为子公司申请综合授信和项目贷款提供担保 | | | 二十三次会议 | | | | | | 的议案》等 3 个议案 | | 2 | 第六届监事会第 | 2023 | 年 3 | 月 | 21 | 日 | 《关于回购 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 国海证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二零二四年四月 1 重要声明 国海证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任四川 发展龙蟒股份有限公司（原名"成都三泰控股集团股份有限公司"，以下简称"川 发龙蟒"）本次重大资产购买的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具关于川发龙蟒 重大资产购买的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已 向本独立财务顾问保证，其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独 立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对川发龙蟒的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-016 四川发展龙蟒股份有限公司 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 ...

| 四川华信（集团）会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 18 28 | | --- | --- | | | 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 - 1 - 四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0342 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马永强） 各位股东及股东代表： 本人作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉 尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董 事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发 展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、基本情况 马永强，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无其他国家 或地区居留权，研究生学历，会计学博士、教授，博士生 导师。2004 年 7 月至 2006 年 8 月，在中国人民大学博士后 流动站和深圳证券交易所博士后工作站从事博士后研究工 作；2006 年 9 月至今，在西南财经大学会计学院工作； 2010 年 10 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was 170.69 billion CNY, an increase from 153.42 billion CNY in 2022, representing a growth of approximately 11.8%[1] - Net profit for 2023 was reported at 4.14 billion CNY, down from 10.65 billion CNY in 2022, indicating a decline of about 61.2%[8] - The basic earnings per share for 2023 was 0.48 CNY, a decrease of 62.71% from 1.29 CNY in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 is CNY 414,316,444.43, a decrease of 61.10% compared to CNY 1,064,074,808.95 in 2022[47] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.71 billion, a decrease of 23.10% compared to ¥10.02 billion in 2022[70] - The net cash flow from operating activities decreased by 38.88% to approximately ¥813.92 million in 2023 from ¥1.33 billion in 2022[71] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥150.21 million in 2023, compared to ¥81.57 million in 2022, showing an increase[75] - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.09% to approximately ¥9.09 billion at the end of 2023[73] Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in the phosphate chemical industry, focusing on core technologies and resource integration[45] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[36] - The company aims to develop a multi-resource green circular economy industrial chain, integrating sulfur, phosphorus, titanium, iron, lithium, and calcium[45] - The company is committed to maintaining its leading position in the industrial-grade monoammonium phosphate and feed-grade dicalcium phosphate markets despite competitive pressures[92] - The company is strategically adjusting its product structure to maximize economic benefits based on market conditions[114] Operational Challenges - The company reported a significant decline in net profit due to various operational challenges, impacting its overall financial stability[30] - The company reported a significant drop in net profit, indicating challenges in the market environment and operational efficiency[47] - The domestic phosphate industry is experiencing a low overall prosperity level due to high upstream raw material costs and market volatility[88] Production and Capacity - The company produced approximately 190,000 tons of phosphate rock in 2023, with a self-sufficiency rate continuously improving[113] - The company achieved an annual production of 344,300 tons of industrial-grade monoammonium phosphate, with domestic terminal sales accounting for about 45% of domestic sales, a year-on-year increase of 10.68%[114] - The company produced a total of 133,190 tons of various fertilizer products, including basic phosphate fertilizers and ecological fertilizers, during the reporting period[116] - The company controlled the production pace of feed-grade dicalcium phosphate, achieving an annual output of 353,200 tons amid high inventory levels in the industry[117] - The company produced products including industrial-grade monoammonium phosphate, feed-grade dicalcium phosphate, and compound fertilizers, with a total designed capacity of 306,000 tons per year for industrial-grade monoammonium phosphate and 440,000 tons per year for feed-grade dicalcium phosphate[183][189] Research and Development - The company is focusing on high-value-added products such as polyglutamic acid and chelated titanium, emphasizing the development of new technologies and product upgrades[110] - The company is actively developing new technologies, including a high-purity iron phosphate preparation technology and a low-cost iron phosphate preparation technology, aimed at enhancing product quality and reducing costs[186][188] - The company is focusing on enhancing its "mining integration" advantage and increasing R&D investment to innovate high-end fine phosphate products[92] Risk Management - The company has identified key risks for future operations and outlined corresponding mitigation strategies in its management discussion section[36] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.9 CNY per 10 shares to all shareholders, with no stock bonus or capital increase from reserves[17] - As of the end of the reporting period, Sichuan Advanced Materials Group holds a 25.66% stake, making it the controlling shareholder of the company[45] Environmental and Regulatory Compliance - The company is in the process of obtaining environmental impact assessments for new projects, indicating ongoing expansion efforts[191] - The company holds various production licenses, including a national industrial product production license, ensuring compliance with regulatory standards[183]