证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-056 (四) 会议召开时间 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议审议 通过，公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-052 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张小敏女士主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 影响。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查 后认为：公司 5 名激励对象不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销；同时，20 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-051 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司非独立董事周兵先生、张旭先生提交的书面辞职 报告，因工作调整，周兵先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，张旭 先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事及薪酬与考核 ...

川发龙蟒公告，公司董事会收到非独立董事周兵和张旭的书面辞职报告，因工作调整提出辞职。周兵和 张旭辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至公告披露日，两人未持有公司股份。公司第七届 董事会第十二次会议审议通过补选非独立董事议案，提名陈昱佳和周毅为非独立董事候选人，任期至第 七届董事会届满。陈昱佳未持有公司股份，周毅持有公司股份28875股，占总股本的0.0015%。 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-054 四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 3、2022 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十二次会议审议通过了《关于<四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于核查公司<2021 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）>的议案》。公司针对激励对象 数量、拟授予股份数量及授出权益分配、首次授予权益的股份支付费用及摊销情 况以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》进行了更新。 公司于同日披露了《关于股权激励事宜获得四川省国资委备案同意的公告》，公 司已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川发展龙蟒股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购注销限制 性股票涉及 2021 年限制性股票激 ...

上海君澜律师事务所 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：四川发展龙蟒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"公司"或"川发龙蟒"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就川发龙蟒本次激励计划回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

1 / 5 第五条 发展规划委员会设主任委员（召集人）一名，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 四川发展龙蟒股份有限公司 董事会发展规划委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发 展规划委员会，并制定本制度。 第二条 发展规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 发展规划委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 发展规划委员会委员由董事长、过半数独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委 员人 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的 有效监督，完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《四川发展龙蟒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 1 / 14 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

| | | 第一章 总 则 （四）其他投资，指除上述投资以外的其他投资行为。 第四条 投资活动应遵循以下基本原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，保 障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、其他规范性文件及《四川发展龙蟒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（简 称"子公司"，下同）的投资行为。本制度所称重大投资项 目指需由股东会、董事会研究决定的投资项目。 第三条 本制度所称投资是指公司及子公司在境内外以 现金、实物资产、无形资产、股权、债权等资产或权益投入 市场，获取未来收益的行 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会议事规则 （尚需公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 目的 为了保护股东权益和公司的利益，规范董事的行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及国家有关法律法规及《四 川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《四川发展龙蟒股份有限公司董事会议事规则》（下称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董 事： （一）具有《公司法》规定的不得担任董事的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满； 1 / 29 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满； （四）法律、行政法规或者规范性文件、证券交易所规定的其他 不得担任董事的情形。 董事候选人存在下列情形 ...