证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-064 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的 议案》 当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全 资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"德阳川发龙蟒"）规划建设 年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴 于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-065 四川发展龙蟒股份有限公司 关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限 公司拟设立全资子公司的议案》，同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司 （以下简称"德阳川发龙蟒"）在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵 竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"绵竹川发龙蟒"，暂定名，最终以市场 监督管理部门核准的名称为准）。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 公司于 2022 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议、2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材 料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意公司以全资子公司德阳 川发龙蟒为主体在德阳-阿坝生态经济产业园区（以下简称"德阿产业园"）建设 德阳川 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 10:00 以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长毛 飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-063 （一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 为推动公司"稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制"发展战略落地，加强 公司对下属新能源材料企业（项目）的领导和管理，统筹做好资源调配和内外协 调工作，公司拟增设"新能源事业部"，进一步为公司高质量发展提供组织保障。 表决结果：同意 9 票，反 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议 2、经审阅陈俊先生教育背景、个人履历等相关资料，我们认为，陈俊先生 具备相关专业知识和工作能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》第 一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场 禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律法规的规定。 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 1、本次高级管理人员（副总裁）的提名、审议和聘任程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。董事会议召集召开和审议的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定。 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规 定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们审查了公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关 议案，基于独立判断，现发表独立意见如下： 综上，我们同意聘任陈俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 开源证券、永安国富、中信理财、天治基金、国联自营、幂加和、中银资管、 活动参与 人员 泰康资管、云能资本、创金合信、富荣基金、华夏久盈、浙商证券等 16 位机构人员参 与(以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 19 日 14:30-16:30 2023 年 9 月 20 日 10:30-13:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司战 略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 交流内容及 具体问答 记录 问 1:公司磷矿未来几年的产量? 答:公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源,累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿 吨,2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨,全部为自产自用。其中,天瑞矿业磷矿储量 近 0.9 亿 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 编号:2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与 人员 东方证券、天风证券、招银理财等 5 位机构投资者参与(以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 15 日 14:30-16:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 证券事务代表:宋晓霞 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司 战略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 问 1:磷化工主要产品产量情况? 交流内容及 具体问答 记录 答:公司聚焦磷化工主营业务发展,积极推动产品提质升级,2023 年上半年公司 磷化工主营产品产量 91.98 万吨,其中工业级磷酸一铵产量 16.66 万吨、肥料系列产品 产量 57.86 万吨、饲料级磷酸氢钙产量 17.46 万吨,继续保持行业领先地位。 问 2:股东方预计什么时候能向公司注入矿产资源呢? 答:公司控股股东的股东四川发展间接控股老虎洞磷矿,矿区范围 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与 人员 中邮证券 张泽亮、柏乐、付强 邮储银行 卢永俊 时间 2023 年 9 月 5 日 15:30-17:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 证券事务代表:宋晓霞 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司战 略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 问 1:公司磷矿产量及未来投产进度? 交流内容及 具体问答 记录 答:公司累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨,2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨, 全部为自产自用。其中,天瑞矿业磷矿储量近 0.9 亿吨,采矿设计产能为 250 万吨/年, 2023 年上半年磷矿产量 56.07 万吨,产能持续爬坡中,预计 2024 年达产;白竹磷矿采 矿设计产能为 100 万吨/年,2023 年上半年磷矿产量 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 四川发展龙蟒股份有限公司 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 三次临时股东大会于 2023 年 8 月 28 日 14:30 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0448 号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-062 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议，以及 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划有 4 名激励对象 因离职不再具备激励资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 140,000 股 将予以回购注销。具体内容详见公司于 20 ...