吉林亚联发展科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林亚联发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（以下简称"内部控制评价报告基准 日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事傅荣、迟维君、吕功华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅荣、迟维君、吕功华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 会 2025年4月27日 吉林亚联发展科技股份有限公司 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认 真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了 解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事及其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现 将具体工作报告如下： 会议届次 召开日期 会议通过的议案 披露媒体名称 披露日期 第六届监事会 第十五次会议 2024 年 4 月 28 日 1.《公司 2023 年年度报告及摘要》 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》 3.《公司 2023 年度财务决算报告》 4.《公司 2023 年度利润分配预案》 5.《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》 6.《关于未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划的议案》 7.《关于计提及转回资产减值准备的 议案》 8.《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》 9 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-011 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提及 转回资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表范围内的资产进行了清查，并对 存在减值迹象的资产进行了减值测试。公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备共计 969.78 万元，转回资产减值准备共计 1,302.05 万元。 公司 2024 年计提、转回各项资产减值准备的具体情况如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的情况说明 （一）应收款项及合同资产 公司对由收入准则规范的交易形成的全部合 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011011414 号 | | 注册会计师姓名 | 刘璐、赵国峰 | 审计报告正文 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联发展)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚联发展 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-020 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决定，公司将于2025年5月30日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月30日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-007 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九 次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年4 月27日下午13:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持， 会议通过现场表决做出决议，现公告如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘 要》。 监事会认为：董事会编制和审核《吉林亚联发展科技股份有限公司2024年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-006 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年4 月27日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董 事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决 和通讯表决做出决议，现公告如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作 报告》。 公司总经理向董事会报告了关于2024年度经营情况及2025年度工作计划，董 事会审议通过该报告。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘 要》。 《公司2024年年度报告》及《公司 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第二次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出会议通知，于2025年4 月23日上午10：00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到独立董事3名，实际到 会独立董事3名，经全体独立董事共同推举傅荣女士召集和主持本次会议。符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《吉林 亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨 关联交易的议案》。 我们认为：本次公司向控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司申请借 款展期主要系公司经营和业务发展需要，有利于提高经营效率，对公司的发展产 生积极影响。本次大连致利投资发展（集团）有限公司为公司提供借款，交易条 款经交易双方充分协商确定，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于向控股 股东借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。 独立董事：傅荣、 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-010 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公 司2024年度利润分配预案》。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母 公司实现净利润为3,594,279.67元，母公司报表未分配利润为-845,228,626.04元； 合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,955,517.10元，合并报表未分配利润 为-785,439,235.18元。 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》 ...