证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-038 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 与其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。同日，公司 召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董 事。具体如下： 非独立董事：王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先 生、王思邈女士； 1、战略委员会：王永彬先生（主任委员）、姚科辉先生、易欢欢先生、薛 璞先生、王思邈女士； 2、提名委员会：高文晓女士（主任委 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-036 吉林亚联发展科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2025年7月28日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"亚联发展"）董 事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共140名，代表公司有表决权的股份 119,185,986股，占全部股份393,120,000股的30.3180%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,011,162股 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-037 吉林亚联发展科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举王永彬先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事 会专门委员会成员的议案》。 同意选举董事王永彬先生、董事姚科辉先生、董事易欢欢先生、董事薛璞先 生、董事王思邈女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中董事王永彬先生 担任战略委员会主任委员。 同意选举独立董事高文晓女士、独立董事傅荣女士、董事王思邈女士为公司 第七届董事会提名委员会委员，其中独立董事高文晓女士担任提名委员会主任委 员。 同意选举独立董事傅荣女士、独立董事李延喜先生、董事王连宏先生为公司 第七届董事会审计委员会委员，其中独立董事傅荣女士担任审计委员会主任委员。 同意选举独立董事李延喜先生、独立董事高文晓女士、董事薛璞先生为公司 第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李延喜先生担任 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025年7月11日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会。 2025年7月12日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（网址为 ：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》。 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简 ...

目 录 吉林亚联发展科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 第一节 通知 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 吉林亚联发展科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Jilin Yalian Development Technology Co., Ltd., has approved a guarantee of up to 10 million yuan for its subsidiary, Nanjing Lingyun Technology Development Co., Ltd., to support its operational needs and credit applications [1][2]. Guarantee Overview - The guarantee was approved during the board meetings held on April 27 and May 30, 2025, and aims to facilitate the subsidiary's credit and daily operations [1]. - The total guarantee amount for the subsidiary is capped at 10 million yuan [1]. Subsidiary Information - Nanjing Lingyun is involved in various sectors including transportation, environmental engineering design, software development, and sales of electronic and mechanical products [2]. Financial Data of Nanjing Lingyun - As of 2024, Nanjing Lingyun reported total assets of 32,517.32 million yuan and total liabilities of 23,285.62 million yuan, with a net asset value of 9,231.70 million yuan [3]. - The company achieved an operating income of 20,852.16 million yuan in 2024 [3]. Guarantee Agreement Details - The guarantee is a joint liability guarantee provided to Nanjing Lingyun for a credit limit of 1 million yuan from Nanjing Bank [2][4]. - The guarantee period extends for three years from the debt fulfillment date, with provisions for extensions if agreed upon by the bank and the subsidiary [4][5]. Board of Directors' Opinion - The company holds a 71.99% stake in Nanjing Lingyun, and the board believes that the guarantee will not adversely affect the company or its shareholders, as the financial risks are manageable [5]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries after this transaction will be 55 million yuan, which is 78.52% of the latest audited net assets [5]. Additional Information - There are no overdue guarantees, and the total outstanding guarantees amount to 34.47 million yuan, which is 49.21% of the latest audited net assets [5].

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-035 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保人南京凌云科技发展有限公司 2024 年度资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）于2025年4月27日、5月30日召开的第六届董事会第二 十五次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度 不超过10,000万元的担保。具体内容详见公司于2025年4月29日、5月31日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对下属子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2025-018）等相关公告。 2025年7月21日，公司与南京 ...

Core Insights - A new wave of technological revolution and industrial transformation is reshaping the global innovation landscape, with the digital economy emerging as a new engine for high-quality economic development [1] - Beijing is positioning itself as a national hub for digital economy development, focusing on the deep integration of digital and real economies [1] - The launch of the Baode Advanced Computing Laboratory represents a significant milestone in the collaboration between Baode and Huawei, aimed at promoting autonomous innovation in computing power [1][2] Group 1: Event and Collaboration - The "Artificial Intelligence Empowering High-Quality Industrial Development Seminar and Baode Advanced Computing Laboratory Inauguration" was successfully held, marking a key development in the computing power industry in Beijing [1] - The laboratory serves as a platform for showcasing technological innovations and facilitating industry collaboration, integrating product display, POC validation, ecological adaptation, and industry communication [1][2] Group 2: Industry Challenges - The computing power industry faces three main challenges: 1. Technical innovation is still needed, particularly in core algorithm optimization and architecture design [5] 2. There is a lack of synergy between research and application, leading to inefficiencies in market transformation of technological innovations [5] 3. The industry chain faces collaboration barriers, with a need for improved compatibility testing and system adaptation across different vendors [5] Group 3: Future Prospects - Baode and Huawei are exploring pathways to overcome these challenges through technological innovation and industry collaboration, with the Baode Advanced Computing Laboratory being a critical step in this direction [6] - The laboratory is designed to showcase a comprehensive range of solutions from general computing to AI clusters, enhancing the visibility and accessibility of computing power innovations [6] - Baode aims to leverage this laboratory to strengthen its position in the computing power industry and contribute to the digital transformation across various sectors [6][7]

Meeting Overview - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on July 28, 2025, at the Liaoning Province Dalian City [1] - The meeting will be conducted in accordance with relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1][2] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system during specified times on July 28, 2025 [2][4] - Only one voting method (either on-site or online) can be selected for each share [2][3] Shareholder Eligibility - All shareholders registered by the close of trading on July 22, 2025, are eligible to attend the meeting, and they may appoint proxies to vote on their behalf [2][4] - The voting results for small and medium investors will be counted separately and disclosed [4] Agenda Items - The meeting will include proposals that have been approved by the board and supervisory committee, with details available in prior announcements [3][4] - Proposals 1.00-2.00 will be subject to cumulative voting, while proposals 3.00-9.00 will be non-cumulative [3][7] Voting Procedures - Specific procedures for voting, including the distribution of votes among candidates, are outlined for both cumulative and non-cumulative proposals [6][7] - The first valid vote will be considered in case of duplicate voting on total and specific proposals [8] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting, including the address and phone numbers of the board secretary [6][9]

Group 1 - The candidate Li Yanxi has been nominated as an independent director for Jilin Yalian Development Technology Co., Ltd.'s seventh board of directors [1] - The candidate confirms no relationships that could affect independence and meets the qualifications required by relevant laws and regulations [1][2] - The candidate has undergone qualification review by the nomination committee and has no conflicts of interest with the nominator [1][2] Group 2 - The candidate affirms compliance with the Company Law and other regulations regarding the eligibility to serve as a director [2][3] - The candidate has received training and holds recognized certification related to independent director responsibilities [2][3] - The candidate confirms no violations of regulations concerning public servants or party officials taking positions in companies [2][3][4] Group 3 - The candidate has no significant business dealings with the company or its major shareholders [6][7] - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by regulatory authorities in the past three years [7][8] - The candidate has committed to fulfilling the responsibilities of an independent director diligently and independently [9][10]