内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 吉林亚联发展科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000130 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联 发展）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激 励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《吉林亚联 发展科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周 边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-014 吉林亚联发展科技股份有限公司 （二）2025年高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第二十五次会议审 议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单 独领取董事薪酬；非在公司任职的董事津贴为4.8万元/年（税前）。 2、独立董事 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 （一）2025年董事、监事薪酬方案自公司2024年度股东大会审 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-016 吉林亚联发展科技股份有限公司 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金购买的品 种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。 上述投资品种风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，为公司在风险可控的 前提下提高资金使用效益的重要理财手段。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权 公司及控股子公司管理层在上述额度内具体组织实施，行使决策权。 关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用其自有资金进行委托理财的总额度 为人民币 10,000 万元（相关额度由公司及合并报表范围内子公司 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和吉林亚联发展科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注 册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截 至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设立 了 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-018 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）担保额度有效期 本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。授权期限内，上 述额度可滚动循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。 三、被担保人基本情况 本次公司预计对下属子公司提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%、预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，其中包含对资产负 债率超过70%的下属子公司提供担保预计。本次担保额度预计并非实际担保金额， 实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"亚联发展"）2025年度预计对合并报表范围内下属子公司申请授信 及日常经营提供总额度不超过10,000万元的担保，其中为资产负债率不超过70% 的下属子公司提供担保的额度不超过4,000万 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-012 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 9,955,517.10 元，公司合并报表未弥补亏损金额为 785,439,235.18 元，实收股本 393,120,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损 金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 农牧领域方面，2025年公司将继续依托现有资产和资源禀赋深化产业布局， 巩固小麦轮换核心业务优势，并依据市场动态多元化拓展经营品类。通过构建高 效粮食流通体 ...