证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-117 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第六届董事 会第十九次会议，会议决定于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第七次临时股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络 ...

4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-112 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届董事 会第十九次会议的会议通知于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 17 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》。 根据《关于变更公司注册资本并修 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-113 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 的会议通知于2023年10月12日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2023年10月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通 过了以下决议： 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机 构的议案》。 鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服 务，考虑到公司业务的发展和独立性，公司拟继续聘 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-111 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第二十六条 的规定，本次回购事项属于董事会审批权限，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议审议即可，无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65% ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-110 上海普利特复合材料股份有限公司 关于签署LCP材料战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与苏州东山精密 制造股份有限公司的全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称"苏州维信"或"甲方"）， 双方基于良好信任和长远发展战略考虑，本着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合 作精神，就 LCP 全系列薄膜产品的研发与量产等领域进行深度交流与合作，并签署《战略合 作协议》。共同寻求 LCP 薄膜材料在新一代 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-108 上海普利特复合材料股份有限公司 关于海四达签署新能源产业投资框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 3、协议签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏海四达电源有限 公司（以下简称"海四达"或"乙方"）近期与珠海市斗门区人民政府（以下简称"甲方"）， 甲乙双方经友好平等协商，就乙方在甲方境内投资开发新能源项目及共享储能电站项目签署了 《新能源产业投资框架协议》。 本协议为双方战略性合作协议，在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议 的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况 ...

证券代码： 002324 证券简称：普利特 上海普利特复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09-12 投资者关系活动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 国盛证券 国信证券 招银理财 时间 2023 年 9 月 12 日上午 10 点-11 点 地点 上海普利特复合材料股份有限公司一楼会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：杨帆 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司情况介绍 公司证券事务代表杨帆先生介绍了本公司基本情况、参观 了公司新材料产品展厅，及交流了公司未来产业发展战略。 二、 交流互动摘要 1、在新一代通信产业领域，LCP 材料是否可以应用？ 答：LCP 全称液晶聚合物，指在一定温度和一定浓度范围内呈 现液晶特性的聚合物的统称，既具有液体的流动性，又具有晶 体的规整结构。LCP 材料具有非常低的介电常数与介电损耗性 质，是毫米波信号频段中最合适的通信基材，在新一代通信基 站、移动终端等市场中有着非常广阔的应用前景。 2、公司的 LCP 产品具体有哪 ...

关于签署LCP材料战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，本协议仅为双方确认合作意向的书 面记载，后续实际合作情况尚存在不确定性，需双方进一步商谈与明确。 2、双方的合作受行业政策、管理水平、项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现 合作目标存在一定的不确定性。 3、协议签署对公司 2023 年度业绩无重大影响。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-107 上海普利特复合材料股份有限公司 1、基本信息 公司名称：友维聚合（上海）新材料科技有限公司 法定代表人：毛大栋 注册日期：2021 年 3 月 5 日 注册资本：1000 万人民币 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近期与深圳市信维通 信股份有限公司的全资子公司友维聚合（上海）新材料科技有限公司（以下简称"友维聚合" 或"甲方"），双方基于良好信任和长远发展战略考虑，本着"互惠、互利、稳 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-105 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》第二十六条 的规定，本次回购事项属于董事会审批权限，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议审议即可，无需提交公司股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人 民币 15,000 万元（含），回购股份价格不超过 20.63 元/股（含）。按照回购金 额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 3,635,486 股，约占公司 总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约 为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65% ...