上海普利特复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司" ）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决 定设立上海普利特复合材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 委员会主任负责召集和主持委 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董、高所持本公司股份及其变动管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为加强上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下 的所有本公司股份。 第四条 公司应当加强内部控制，督促董事和高级管理人员严格遵守《公司法》 《证券 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 上海普利特复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是 广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司开 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法规、规章和《公司章 程》等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务 规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决定是否 暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 信息披露的基本原 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海普利特复合材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、 完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理 办法》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的 制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第32号）、《上市公司 证券发行管理办法》（中国证监会令第30号）、《上市公司募集资金监管规则》、以及 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管 理办法，并确保本 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 上海普利特复合材料股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的期货期权套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来 的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期 货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的商品套期保值业务，但未 经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司进行商品套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货期权， 目的是借助期货期权市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价 格波动风险，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市 场交易； （二）公司进行商品期货 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 总经理工作细则 上海普利特复合材料股份有限公司 1 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海普利特复合材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主 持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。总经理、副总经理、财务负责人 等高级管理人员组成总经理经营决策团队（或简称"总经理团队"）。总经理经营决策团 队是总经理办公会组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理和其他高级管理人员由总经 ...

Group 1: Tianfu Communication - In the first half of 2025, Tianfu Communication achieved operating revenue of 2.456 billion yuan, a year-on-year increase of 57.84%, and a net profit of 899 million yuan, up 37.46% year-on-year [1] - Growth in active business is primarily driven by increased deliveries of high-speed active products, with strong demand for these products [1] - The company's Thailand factory has commenced production, with phase two focused on R&D and customer validation, expecting large-scale production next year [1] Group 2: Plit - In the first half of 2025, Plit reported significant growth in performance compared to the same period last year, driven by full orders in modified materials and the release of new production capacity [2] - The new energy business showed improvement, with square batteries in high demand, an increase in sodium-ion battery orders, and mass production of semi-solid batteries, leading to a year-on-year revenue growth of 21.32% in the new energy sector [2] - The company is actively applying modified materials in the robotics field, with some materials already supplied in bulk to industrial robots [2]