上海普利特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《上海普 利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 信息； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常波动的负面情绪。 （二）一般舆情：指除重大舆情外的其他舆情。 第四条 公司应当遵循及时发现、及时响应、及时处置、及时总结原则， ...

2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在 从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵世君：1967年出生，管理学博士，教授，研究生导师，中国注册资产评估师。 历任上海对外经贸大学会计学院副院长、上海对外经贸大学经济审查委员会主任、黑 龙江北大荒农业股份有限公司独立董事、上海现代制药股份有限公司独立董事、龙元 建设股份有限公司独立董事、上海沃施园艺股份有限公司独立董事。现任上海对外经 贸大学会计学院教授、浙商证券股份有限公司财务顾问、投资银行部独立内核委员、 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡冰：1985年出生，复旦大学硕士学历，2010年获得复旦大学法学硕士研究生毕业 证书和法学硕士学位。曾任世界500强企业百威英博集团公司（总部比利时）法务主管 职务；现任上海市申阳律师事务所合伙人、副主任、专职律师，上海普利特复合材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符 ...

前十大流通股东累计持有： 23353.09万股，累计占流通股比： 30.11%，较上期变化： -1832.25万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周文 | 11174.68 | 14.41 | 不变 | | 郭艺群 | 4400.70 | 5.67 | 不变 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证 | | | | | 券投资基金(LOF) | 1916.01 | 2.47 | -948.16 | | 香港中央结算有限公司 | 1304.76 | 1.68 | -64.74 | | 中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投 | | | | | 资基金 | 1202.24 | 1.55 | -363.93 | | 张亚 | 1024.26 | 1.32 | 新进 | | 葛伟荣 | 637.73 | 0.82 | 新进 | | 周武 | 598.53 | 0.77 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 二、2024 年年审会计师事务所基本所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的（国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年众华资质条件、执业记录等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 ...

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）15：00 至 17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交 流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、董事会秘书蔡青、 独立董事赵世君。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页 面提出相关问题或于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 前通过发送电子邮件（邮箱： yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回复交流，欢迎 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-015 上海普利特复合材料股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不 在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创 造红利分享奖金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水 平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日-12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任 管理职务的董事，不在公司领取薪酬； （2）公司独立董事津贴为12万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。 公司高级管理人 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 03912 号 | | 注册会计师姓名 | 陈斯奇、梁雯晶 | 审计报告正文 上海普利特复合材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称普利特材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-020 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的相关规定，因公司2022年至2024年累计营业收入未满足业绩考核目标，公司将 回购注销所有已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共121.2040万股，具体内 容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。 公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本及注册资本将于本次 回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，届时公司将结合本次注册 资本变更情况及公司实际运作需要，相应修订《公司章程》。 一、 变更公司注册资本 根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关规 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-025 上海普利特复合材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号—业务办理》的相关规定，将本次事项具体内容公告如下： 一、本次资产减值准备计提及变动情况概述 1、本次资产减值准备计提的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及 2024年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政 策相关规 ...