证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-110 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、实际 控制人周文先生通知，获悉其将持有的部分公司股权办理了股票质押展期手续，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | | 否 | | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押展期 | 占其所 | 司总 | 是否为 | 为 | | | 展期后质押 | 质权 | 押 | | | 一大股 | | 持股份 | | | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | | | | | 名称 | | 数量（股） | | 股本 | 限售股 | | | | 到期日 | 人 | 用 | | | 东及其 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》， 于 2024 年 12 月 25 日对公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并派发了相 关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 12 日 | 年 | 月 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市 | | | | | 培训主题 | "新国九条"及其对资本市场的影响 | | | | | 培训讲师 | 郑皓 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | | | | | | 控股股东和实际控制人 ...

第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的激励对象共计 102 人； 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-109 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 2、本次解除限售的股票数量为 97.1776万股，占公司目前股份总数的 0.09%； 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 1 月 6 日。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开了第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审议程序 1、2022年10月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公 司2022年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-108 上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事 会第三十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股 东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-107 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票共 35.1784 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-104 上海普利特复合材料股份有限公司 4、本次监事会由监事会主席郭思斯女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十七次会 议的会议通知于2024年12月18日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2024年12月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现 场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实到监事3名。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 经核查，监事会认为：因公司《2022年限制性股票激励计划》中5名激励对象离职已不符 合激励条件以及公司、部分个人层面业绩考核未全额达标的情况，公司将分别回购注销对应激 励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共35.178 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-105 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 因为公司《2022年限制性股票激励计划》中5名激励对象离职已不符合激励条件 以及公司、部分个人层面业绩考核未全额达标的情况，根据公司《2022年限制性 股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 公司将分别回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共 35.1784万股。具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-107）。 公司于2024年12月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司股本及注册资本将于本次 回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，公司拟根据届时实际情况 变更注册资本，并根据公司实际运作需要相应修改《公司章程》。 拟根据上述限制性股票回购注销事项导 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-103 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事 会第三十四次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

回购注销部分限制性股票及首次授予第二个解除限售期解除限售 条件成就之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特回购注销部分限制性股票及首次授予第二个解除限 售期解除限售条件成就(单称"本次回购""本次解除限售", 合称"本次股票激励事宜") 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业 ...

1 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于相关事项的 核查意见》之签字页） 监事会签名： 上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 根据监事会对《2022 年激励计划》首次授予第二个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》首次授予第二个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年激励计划》 ...