证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-090 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事会 第三十三次会议的会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 28 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会 议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》 鉴于公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，为保 持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑 审计机构的规模、执业资质、业务 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 根据监事会对《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》预留授予第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年激励计划》规定的解 除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公 司为其办理《2022 年激 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-096 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第六届董事会第三十三次会议以及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"众华"）聘期已届满，为保持公司审计工作的连续性，保 证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机构的规模、执业资质、 业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司拟续聘众华为 公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：1985 年 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-097 上海普利特复合材料股份有限公司 一、会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是 2024 年第五次临时股东会。 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知公告 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第六届董事 会第三十三次会议，会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第五次临时 股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-093 上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召 开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计 划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性 股 ...

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司调整 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 以 及《上海普利特复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性 股票激励计划》")的有关规定, 就普利特调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、回购 注销部分限制性股票事宜及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事宜(单称"本次 调整""本次回购""本次解除限售", 合称"本次股票激励事宜")出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-095 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除 限售的限制性股票共 11.07 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-092 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》中3名激励对象离职已不符合激励条件 以及公司层面业绩考核未全额达标的情况，根据公司《2022年限制性股票激励计 划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将分别 回购注销对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共11.07万股。具 体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-095）。 董 事 会 2024 年 11 月 29 日 二、 修订《公司章程》 拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改 《公司章程》注册资本及股份总数条款。 该事项尚需提交公司股东会审议, 由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东会授权公司董事会及 其授权机构/人 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-089 上海普利特复合材料股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重 大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股价异常波动的情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日）收盘价格涨跌幅 累计偏离 22.79%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了 ...

Company Collaboration - PuliTech (002324) announced a strategic cooperation agreement with Guangzhou Lianmao Electronic Technology Co Ltd (a subsidiary of Taiwan-listed Lianmao Electronic Group) and Shanghai Lunnai New Material Technology Co Ltd [1] - The collaboration focuses on the R&D and mass production of LCP (Liquid Crystal Polymer) film products [1] - The partnership aims to explore applications of LCP film materials in electronic communication, AI servers, and new energy vehicles [1] - The agreement is based on mutual trust and long-term strategic development considerations [1] Industry Impact - The cooperation is expected to promote technological advancements and new market applications in the field of new materials [1] - LCP film materials are highlighted for their potential in high-growth sectors such as AI servers and new energy vehicles [1]