| 公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏海 | | | | | | | | 暂借 | | | 四达电 | | | | | | | | | 非经营 | | 源有限 | 子公司 | 应收利息 | 269,458.45 | | 2,184,408.08 | 2,220,418.15 | 233,448.38 | 款利 | 性往来 | | | | | | | | | | 息 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 江苏海 | | | | | | | | | | | 四达动 | | | | | | | | 暂借 | 非经营 | | 力科技 | 子公司 | 其他应收款 | 78,187,727.03 | 35,637,649.06 | | 35,637,649.06 | 78,187,727.03 | | | | 有限公 | | | | | | | | 款 | 性往来 | | 司 | | | | | | | | | | | 江苏海 | | | | | | | ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-098 公司开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需 PP 等原材料。 三、拟投入资金及业务期间 公司拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货期权套期保值 业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 10,000 万元。 四、会计政策及考核原则 公司期货期权套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保 值》相关规定执行。 五、套期保值业务的可行性分析 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》， 相关情况公告如下： 一、套期保值业务的目的 公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响 较大 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-096 上海普利特复合材料股份有限公司 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及 摘要 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议的会议通知于2023年8月21日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月24日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 报告期内，公司实现营业总收入404,695.42万元，比上年同期增加68.59%；实现营 业利润23,601.45万元，比上年同期增 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-094 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份种类：本公司发行的 A 股股票。 2、回购金额：不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元 （含）。 3、回购价格：不超过人民币 20.63 元/股（含）。该回购股份价格上限未高 于董事会审议通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 3,635,486 股，约占公司总股本的 0.33%；按回购金额上限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 7,270,972 股，约占公司总股本的 0.65%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 8、回购 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-093 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"）第六届 董事会第十七次会议的会议通知于2023年8月15日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 对以下内容逐项表决： 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法 权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-092 上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股子公司为合并范围内孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： （1）被担保对象南通隆力电子科技有限公司截至2023年3月31日资产负债率为68.74%， 请投资者充分关注担保风险。 上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 二、被担保人基本情况 - 1 - 1、被担保方名称：南通隆力电子科技有限公司 （2）被担保对象启东明辉机械加工有限公司截至2023年3月31日资产负债率为66.86%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到关于控股子公司江 苏海四达电源有限公司（以下简称"海四达"）为公司合并范围内控股孙公司南通隆力电 子科技有限公司（以下简称"隆力电子"）在中国银行启东支行的授信提供连带责任保证 担保的事项，担保金额为人民币1,000万元整，贷款期限为一年。为合并范围内控股孙公 司启东明辉机械加工有限公司（以下简称"明辉机械"）在中国银 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十七次会议 相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十七次 会议审议的相关议案事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 钱君律 赵世君 胡 冰 年 月 日 1、公司本次回购股份合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《关于支持上市公 司回购股份的意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会表决 程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次计划以自有资金回购公司股份，并拟用于实施公司股权激励或员工持 股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建创新的激励与约束机制，确保公司长期经 营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，有利于增强 公司股票长期的投资价值，有利于公司的长远发展。 3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-091 上海普利特复合材料股份有限公司 本协议为双方战略性合作协议，在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次相关协议 的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方介绍 1、基本信息 关于控股子公司与光莆股份签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 风险提示： 1、本协议自双方授权代表签字及加盖公章之日生效，双方的合作受行业政策、管理水平、 项目推广力度等多种因素的影响，最终能否实现合作目标存在一定的不确定性。 2、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署情况 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）控股子公司江苏海 四达电源有限公司（以下简称"海四达"、"甲方"）与厦门光莆电子股份有限公司（以下简 称"光莆股份"、"乙方"）为抓住时代机遇，甲乙双方充分发挥各自在新能源和新材料领域 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-090 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事 会第十六次会议，会议决定于 2023 年 8 月 28 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-086 上海普利特复合材料股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募 集资金投资项目内部募集资金使用结构的议案》。 经审核，监事会认为，本次调整部分募集资金投资项目内部募集资金使用结 构，未改变募集资金投资实施主体和实施地点、未改变募集资金的投资总额、未 改变所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有 利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 10 日在上海市青浦工业园区新 ...