证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-044 山东得利斯食品股份有限公司 为提升公司企业形象，改善员工工作环境，支撑公司人才引进规划，公司拟 使用自有资金向山东德风建设有限公司（以下简称"德风建设"）购买位于山东省 诸城市昌城镇向阳街801号新建设的海德花园商住楼项目9#商业综合楼和15#商 业楼并自行装修，房产建筑总面积总计为12,320.63㎡，本次购买房产将作为公司 集中办公场所和员工配套设施使用。根据公司委托的评估机构北京中和谊资产评 估有限公司出具的中和谊评报字[2024]10087号《资产评估报告》，本次拟购买 房产经评估的市场价值为6,434.08万元。 德风建设与公司均为郑和平先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。 关于购买房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-043 截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际累计已使用募集资金 57,706.38 万元（含 置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投项目 6,557.50 万元），募集资金余 额为 42,526.37 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,099.46 万元以及累 计取得的现金管理收益 305.89 万元）。 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-043 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022 年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审议委员会 2024 年第三次会议审议通过。 具体报告详见公司 2024 年 8 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-039）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放 ...

山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-038 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 已经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 项公告如下： 一、股东大会审议权益分派相关情况 1、2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方 案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等 原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整 分派总额。 2、公司于 2024 年 6 月 26 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号：2024-037）。根据股权激励部分限制性股票回购注销完成情况， 公司总股本 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-037 山东得利斯食品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票总数为 674,550 股，占回购注销前公司总股 本的 0.1061%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕注销手续。 2024 年 4 月 23 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性 股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。目前，公司 已完成相关回购注销工作，具体事项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于〈山东得利斯食品股份 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-036 山东得利斯食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第五次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公 告》（公告编号：2024-026）。 公司已于近日根据公司经营范围变更及对应《公司章程》的同步修订完成相关 工商备案及变更登记，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最 新工商登记相关信息如下： 名 称：山东得利斯食品股份有限公司 统一社会信用代码：91370000750888758G 类 型：股份有限公司（中外合资、上市） 注册资本：人民币元 陆亿叁仟 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东得利斯食品股份有限公司的监管函 露义务，杜绝此类事件的再次发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 20 日 2 公司部监管函〔2024〕第 99 号 山东得利斯食品股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,300 万元至 -1,000 万元。2024 年 4 月 23 日，你公司披露《2023 年度业绩 预告修正公告》，修正后预计归属于上市公司股东的净利润为 -3,399.70 万元。2024 年 4 月 24 日，你公司披露《2023 年年度 报告》，经审计的归属于上市公司股东的净利润为-3,399.70 万 元。你公司业绩预告披露的预计归属于上市公司股东的净利润与 经审计的归属于上市公司股东的净利润差异较大。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。本所希 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，严格 遵守《证券法》《公司法》等 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-035 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票 的议案》，会议同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但 尚未解除限售的 674,550 股限制性股票。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公 告编号：2024-020）。 二、需要债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 674,550 股，同时将导致注册资本 减少 674,550 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...