法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 致：山东得利斯食品股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》 《山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第九次会议 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-058 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月28日。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东444人，代表股份267,998,910股，占公司有表 决权股份总数的42.1796％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份260,486,141 股，占公司有表决权股份总数的40.9972％。通过网络投票的股东438人，代表股 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-058 份7,512,769股，占公司有表决权股份总数的1.1824％。 通过现场和网络投票的 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-057 山东得利斯食品股份有限公司 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来三个月、未来六个月 及回购期间暂无增减持公司股份的计划。若前述主体后续拟实施相关计划，公司 将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和股票回 购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。 1、回购股份数量：不少于 650 万股且不多于 1,300 万股（均含本数）。 2、回购价格：本次回购股份价格不超过 6.30 元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、用于回购的资金总额：按本次回购股份数量下限 650 万股、回购价格上 限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币 4,095 万元。按本次回购 股份数量上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-056 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第六届董事会第十次会议决议 的公告》（公告编号：2024-054）、《关于股份回购方案暨取得金融机构股票回 购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 现将公司第六届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-054 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 董事会第十次会议通知期限的要求。 三、备查文件 《第六届董事会第十次会议决议》 特此公告。 表决结果为：赞成 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-055 山东得利斯食品股份有限公司 关于股份回购方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和股票回 购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。 1、回购股份数量：不少于 650 万股且不多于 1,300 万股（均含本数）。 2、回购价格：本次回购股份价格不超过 6.30 元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、用于回购的资金总额：按本次回购股份数量下限 650 万股、回购价格上 限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币 4,095 万元。按本次回购 股份数量上限 1,300 万股、回购价格上限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总 额约为人民币 8,190 万元。具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。 4、回购期限：自公司董事会 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-051 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日下午 14：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知及补充通知已分别于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 29 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采 用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 具体报告详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告 ...

山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年十月 1 山东得利斯食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《山 东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股 东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东或实际 ...

公司及董事会对闫德中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事候选人情况说明 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会对董事候选人进行资格审查并审议通过，同意提名徐勇先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）。徐勇先生的任职尚需提交公司股东大会 审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-052 山东得利斯食品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副董事长闫德中先生的书面辞职报告。因个人原因，闫德中先生辞去公司第六届 董事会副董事长、董事以及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，闫德中先生 的其他任职将另行决定。截至本公告披露日，闫德中先生持有公司 2021 年限制 性股票激励计划授予的尚 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-053 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年11月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至 下午15:00。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开 第六届董事会第九次会议，会议决定于2024年11月28日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 ...