山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-069 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月17日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月17日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-068 山东得利斯食品股份有限公司关于 开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意 公司在确保募投项目所需资金正常使用，不会影响公司募投项目建设和公司业务 正常开展的前提下，使用不超过人民币 3 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个 月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可 用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-067 山东得利斯食品股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购 方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、 《回购报告书》（公 ...

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。关联董事徐勇先生回 避表决。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-059 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日下午 17:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决的方式。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，董事会选举徐勇先生为公司副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二○二四年十一月 第二章 人员组成 山东得利斯食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-064 山东得利斯食品股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，同日 召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议 案》。具体情况如下： 一、本次《公司章程》修订情况说明 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订 内容如下： | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | ...

山东得利斯食品股份有限公司 舆情管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十一月 山东得利斯食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-065 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 传真：0536-6339137 邮箱：hgl528@126.com 办公地址：山东省诸城市昌城镇驻地 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。 公司副总经理、董事会秘书刘鹏先生将不再兼任证券事务代表职务，董事会同意 聘任何广亮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 何广亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规要求。何广亮先生简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0536-6339137 证券代码：0 ...