证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-044 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 截至本公告披露日，公司为吉林得利斯提供担保额度已使用 4,900 万元，担 保额度剩余 5,100 万元。 1 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度 （其中为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。公司为 控股子公司吉林得利斯食品有限公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度 为 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-043 山东得利斯食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十五次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报 表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。公司为控股子公司吉林得利斯食品有 限公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度为 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。 二、本次担保进展情况 "吉林银行"）签署了《保证合同》（以下简称"原 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-043 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第十五次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通 过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报 表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。公司为控股子公司吉林得利斯食品有 限公司（以下简称"吉林得利斯"）提供的担保额度为 10,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）。 二、本次担保进展情况 证券代码：00 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-042 山东得利斯食品股份有限公司 一、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-042 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购进展情况公 告如下： 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 1 ...

关于山东得利斯食品股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》 （以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》 《山东得利 斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》； 会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会 的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格（但不 包含网络投票 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至 下午15:00。 决权股份总数的47.2324％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份291,013,241 股，占公司有表决权股份总数的46.3903％。通过网络投票的股东189人，代表股 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 份5,282,666股，占公司有表决权股份总数的0.8421％。 通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份35,809, ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-041 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月28日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东196人，代表股份296,295,907股 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 关于山东得利斯食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 2024 年年度股东会的 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2025 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》《山东得利 斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告》； 3. 公司本次股东会股权登 ...

证券代码： 002330 证券简称：得利斯 山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | ☑ 其他 （2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及 | 线上参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | | 人员姓名 | 的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、副总经理、财务负责人柴瑞芳 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书刘鹏 | | | 公司于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 参加 2025 年山东 | | | 辖区上市公司投资者网上集体接待日，本次活动采用网络远程的 | | | 方式举行，活动的主要问答情况如下： | | | 问题 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-040 为进一步加强与投资者的互动交流，山东得利斯食品股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 山东得利斯食品股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战 略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 ...