山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp}}}}\hbar\mp\hbar\,\mathbb{F}$$ 山东得利斯食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《山东 得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第五条 公司内部审计机构在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 公司应在收到辞职报告后及时披露董事辞职的相关情况，并说明原因 及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董 事提出辞职的，公司应当尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 第五条 公司董事在任 ...

山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律、法规以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"为：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定 执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人（或者 其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。但向关联参股公司（不包括由公司 控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯 食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理 ...

山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《山东得利斯食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。独立董事应当占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会的成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年九月 山东得利斯食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围及修订 〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈董事 离职管理制度〉的议案》《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。 具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围及取消监事会的情况 1、根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化 情况，公司注册资本由 635,375,290 元变更至 635,315,290 元，具体情况详见公司 于 2025 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的 公告》（公告编号：2025-02 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-060 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年10月27日召开公司2025年第二次 临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年10月27日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年10月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至 下午15:00。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 30 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-058 程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订 《公司章程》事项经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任， 公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监 事的规定不再适用。 一、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据 202 ...