山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 山东得利斯食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一条 为建立山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股 东（含实际控制人，下同）及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其 他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而 支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务 ...

1 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二六年一月 山东得利斯食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，以及《山东得利 斯食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山东得利斯股份有限公司 独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及为公司提供年报审 计的注册会计师的沟通，为独立董事在公司年报编制和披露过程中履行职责提供必 要的条件。 第四条 独立董事有权要求公司总经理、财务负责人或其他公司高级管理人员 在年度报告编制期间，全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，同 时，公司应根据需要安排实地考察。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其它相关资料。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报 前 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、借款对象：诸城国汇建设有限公司（以下简称"国汇建设"） 2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。 3、借款期限：不超过 1 年。 4、借款利率：借款年利率为 6.9%。 5、担保措施：诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称"财金资产"） 为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。 6、履行的审议程序：2026 年 1 月 16 日，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外提供 财务资助的议案》，同意公司向国汇建设提供借款事宜。 7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因国汇建设届时不能按期、 足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外提 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 山东得利斯食品股份有限公司 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-006 上述拟修订制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会 审议通过之日起生效实施。本次修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 第六届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》。现将相关情况公告如下： 为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构， 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际 情况，对部分现行治理制度进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-003 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 16 日下午 14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话和微信的方式通知各位董事、 高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》 为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的 产业链协同，提升运营效率，同意调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权 结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司通过协议转让 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-007 山东得利斯食品股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 报告期内，面对严峻复杂的市场环境，公司强化市场开拓力度、加快产品创新速度、 加强供应链及内部产销协同、持续推进降本增效，在团餐赛道和新零售电商渠道等新增长 点初见成效，内部管理持续优化，数字化改革不断深入，降本增效成果显现。但是，报告 期内终端市场整体表现疲弱，行业竞争愈加激烈，对此公司采取直播带货、门店促销等方 式提升销量，稳定市场占有率，销售费用同比增加，同时，受生猪市场价格变化影响，公 司冷却肉及冷冻肉毛利率同比下降。受此影响，公司扣除非经常性损益后的净利润同比下 降。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券日报网讯1月13日，得利斯（002330）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日，公 司股东人数为38847户。 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-002 山东得利斯食品股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、财务资助款项收回情况 近日，公司已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金6,000万元人民币，相应利息同时结清，上述财务 资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。至此，公司及控股子公司对合并报表外单位不存在提供财 务资助的情形。 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 一、财务资助事项概述 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开第六届董事会第十三次会议、 第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，公司利用暂时闲置的自有资 金向诸城龙乡水务集团有限公司（以下简称"龙乡水务"）提供不超过6,000万元人民币的借款，借款期 限不超过1年，借款年利率为6.9%，利息按月结算。诸城市龙城建设投资集团有限公司为龙乡水务本次 借款提供连带责任保证担保。 董 事 会 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2026-002 山东得利斯食品股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 近日，公司已收到龙乡水务归还的全部财务资助本金 6,000 万元人民币，相 应利息同时结清，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。至此， 公司及控股子公司对合并报表外单位不存在提供财务资助的情形。 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于对 外提供财务资助的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金向诸城龙乡水务集团有 限公司（以下简称"龙乡水务"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期 限不超过 1 年，借款年利率为 6.9%，利息按月结算。诸城市龙城建设投资集团 有限公司为龙乡水务本次借款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 ...

Group 1 - The food processing sector increased by 0.71% on January 8, with Qianwei Yangchu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] - Qianwei Yangchu's stock price rose by 9.99% to 44.92, with a trading volume of 68,000 shares and a transaction value of 295 million [1] Group 2 - The food processing sector experienced a net outflow of 20.94 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 17.72 million [2] - The stock of Anjifen experienced a significant net outflow of 32.99 million from institutional investors, while it had a net inflow of 30.40 million from retail investors [3] - The stock of Delisi had a net inflow of 12.69 million from institutional investors, indicating positive interest from this group [3]