第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）提供财务资助属于公司的主营业务； 安徽皖通科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（2025 年 8 月） （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 第三条 公司及控股子公司原则上不主动对外提供财务资助（相互提供财务 资助除外），确需对外提供财务资助的，应先由被财务资助企业提出申请。 第四条 拟接受被财务资助企业申请的，或拟主动对外提供财务资助的，均 应征得董事长 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员 ...

安徽皖通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送及时，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职 责。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 由董事会秘书和董事会办公室统一 ...

安徽皖通科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证汇率风险的 可控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。未经公司审 批同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防 范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机 ...

安徽皖通科技股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体； （三）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产事项等有关各方； （四）为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员； （五）法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 ...

安徽皖通科技股份有限公司 关联交易决策管理制度（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章 程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。公司进行 关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 （或其他组织）； 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作；召集人由董事长提名，在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事（应当为专业会计人士）担 任，负责主持委员会工作，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，但 是连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去 委员任职资格，并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 ...

安徽皖通科技股份有限公司 1 2 | 烟台华东电子软件技术 | 有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 35,000,000.00 | - | | - | 35,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烟台华东电子科技有限 | 公司 | 孙公司 | 应收账款 | 8,625.00 | 152,655.56 | | 140,916.47 | 20,364.09 | 往来款 | 经营性 | | 天津市天安怡和信息技 | 术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,419.18 | 3,000,000.00 | | - | 3,165,419.18 | 借款及利息 | 非经营性 | | 天津市天安怡和信息技 | 术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 361,875.00 | - | | - | 361,875.00 | 往来款 | 经营性 | | 华通力盛（北京）智能 | 检测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,657,102.44 | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-044 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应 收款进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，并根据会计准则对 相应款项计提减值准备。 2、计提信用减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 和公司的审批程序 公司本次共计提信用减值准备 11,357,838.22 元，计入的报告期 间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，本次计提减值金额未经 会计师事务所审计。本次计提信用减值准备事项已经第六届审计委员 1 会 2025 年度第四次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审 议。 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2025 年上半年信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 ...