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皖通科技(002331) - 信息披露管理制度(2025年8月)
2025-08-19 08:32
安徽皖通科技股份有限公司 信息披露管理制度(2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括: (一)公司及公司董事和高级管理人员; (二)股东或者存托凭证持有人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体; (三)重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员,破产事项等有关各方; (四)为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员; (五)法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的 ...
皖通科技(002331) - 关联交易决策管理制度(2025年8月)
2025-08-19 08:32
安徽皖通科技股份有限公司 关联交易决策管理制度(2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章 程》等法律、法规和规章,特制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。公司进行 关联交易,应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性,保持公司的独 立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段,规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 (或其他组织); 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人(或其他 组织): (一)直接或间接地控制公司的法人(或其他组织); (二)由前项所述法人(或其 ...
皖通科技(002331) - 董事会提名委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 08:32
安徽皖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则(2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特 设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持提名委员会 工作;召集人由董事长提名,在委员内选举产生,并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 在该任期内 ...
皖通科技(002331) - 董事会审计委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-19 08:32
安徽皖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则(2025 年 8 月) 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成,委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事(应当为专业会计人士)担 任,负责主持委员会工作,并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任,但 是连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去 委员任职资格,并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形; (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的 ...
皖通科技(002331) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-19 08:30
安徽皖通科技股份有限公司 1 2 | 烟台华东电子软件技术 | 有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 35,000,000.00 | - | | - | 35,000,000.00 | 应收股利 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 烟台华东电子科技有限 | 公司 | 孙公司 | 应收账款 | 8,625.00 | 152,655.56 | | 140,916.47 | 20,364.09 | 往来款 | 经营性 | | 天津市天安怡和信息技 | 术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165,419.18 | 3,000,000.00 | | - | 3,165,419.18 | 借款及利息 | 非经营性 | | 天津市天安怡和信息技 | 术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 361,875.00 | - | | - | 361,875.00 | 往来款 | 经营性 | | 华通力盛(北京)智能 | 检测集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,657,102.44 | ...
皖通科技(002331) - 关于计提2025年上半年信用减值准备的公告
2025-08-19 08:30
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-044 根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截 至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应 收款进行了减值测试,判断存在发生减值的迹象,并根据会计准则对 相应款项计提减值准备。 2、计提信用减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 和公司的审批程序 公司本次共计提信用减值准备 11,357,838.22 元,计入的报告期 间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日,本次计提减值金额未经 会计师事务所审计。本次计提信用减值准备事项已经第六届审计委员 1 会 2025 年度第四次会议审议通过,无需提交公司董事会或股东会审 议。 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2025 年上半年信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确地反映安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公 司")的财务状况及资产价值,公司根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对截至 ...
皖通科技(002331) - 2025年半年度财务报告
2025-08-19 08:30
安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. (安徽省合肥市高新区皖水路 589 号) 2025 年半年度财务报告 股票代码:002331 股票简称:皖通科技 披露日期:2025 年 8 月 20 日 1 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:安徽皖通科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 720,205,288.35 | 914,086,535.19 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 160,046,666.67 | 30,044,490.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,183,050.00 | 14,090,338.0 ...
皖通科技(002331) - 关于全资子公司开展外汇掉期业务的可行性分析报告
2025-08-19 08:30
安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展外汇掉期业务的背景 国际市场业务在安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称"华东电子") 战略发展中占据较为重要的地位,由于海外业务主要采用外币结算, 当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对华东电子的经营业绩造成一定 影响。为有效防范进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给华东电 子经营带来的不利影响,在不影响正常生产经营的情况下,华东电子 拟使用自有资金开展外汇掉期业务。 二、开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场,受国际政治、经济不确定因素 影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外 汇市场风险,公司有必要根据具体情况适度开展外汇掉期业务。公司 开展的外汇掉期业务与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能 力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强 公司财务稳健性。 三、公司开展外汇掉期业务的情况概述 1、交易金额 任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民 ...
皖通科技(002331) - 董事和高级管理人员离职管理制度
2025-08-19 08:30
安徽皖通科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的离职程序,保障公司治理结构的连续性和稳定性,维护公司及全体 股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的两个交易日内披露有关情 况。 第四条 出现下列规定情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数; 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告,辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去 的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职(如继续任职,说明继续任 ...
皖通科技(002331) - 关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告
2025-08-19 08:30
证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2025-045 安徽皖通科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值暨 外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、交易目的:为提高资金使用效率,规避外汇市场的风险,防范汇率波动 对公司造成不良影响,在不影响生产经营的情况下,安徽皖通科技股份有限公司 (以下简称"公司")全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称"华 5、已履行的审议程序:公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第三十 六次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议 案》,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。 6、风险提示:公司全资子公司华东电子开展的外汇掉期业务基于实际经营 情况需要,遵循合法、审慎、安全、有效的原则。但外汇掉期业务仍存在市场风 险、内部控制风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、开展外汇掉期业务交易情况概述 1、交易目的 国际市场业务在公司全资子公司华东电子战略发展中占据较为 重要的地位 ...