证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 "车路云一体化"作为融合汽车、交通、通信与云计算的综合产业生态，已 二○二五年十一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"或"公司"）系深圳证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文 件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路 589 号） 2025 年度向特定对象发行股票预案 二○二五年十一月 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 声 明 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 安徽皖通科技股份有限公 ...

安徽皖通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-062 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行股票的相关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公 告 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可 实施。敬请广大投资者 ...

安徽皖通科技股份有限公司 募集资金使用管理办法（2025年11月） 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理 和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订三方监管协议。募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1 第六条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东会作出决议，并履 行信息披露义务和其他相关法律义务。 第一章 总则 第一条 为了规范安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 ...

第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 安徽皖通科技股份有限公司 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市 公司规范运作》《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》的 有关规定,安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 18 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议,对公司第六 届董事会第四十次会议的相关议案进行了审议,并发表如下审核意见: 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 定,我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的有关规定,具 备向特定对象发行股票的资格和条件。因此,我们一致同意该议案, 并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")方案符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-065 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2025 年 12 月实施完成，该预测时间仅用于 1 测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终以中国证监 会作出予以注册决定后的实际完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财 务状况等的影响； 4、假设本次拟发行股份数量为 128,529,524 股，募集资金总额 为 92,027.14 万元（暂不考虑本次发行费用的影响），此假设仅用于 计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终发行 股票数量； 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及 《关于首发 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-068 安徽皖通科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"） 于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。西藏腾云投资管理有限 公司（以下简称"西藏腾云"）、北京景源荟智企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"景源荟智"）为本次发行的认购对象，西藏 腾云、景源荟智、黄涛先生出具了《关于特定期间不减持公司股票的 承诺》，具体内容如下： "1、若本次发行完成后，黄涛先生在上市公司拥有表决权的股 份超过上市公司已发行股票的 30%，则本公司/本人在本次向特定对 象发行股票完成后三十六个月内不减持本次认购的皖通科技股票。法 律法规对限售期另有规定的，依其规定。自本次发行结束之日起至股 份解除限售之日止，就所认购的本次发行的股票，因送红股、资本公 积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-064 安徽皖通科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法 人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促 进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管 部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况及整改落实情况公告 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及 1 整改的情况 截至本公告披露日， ...

安徽皖通科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策 透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）等文件精神和《公司章程》 等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《安徽皖通科技 股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），具体如下： 一、制定规划考虑的因素 公司立足于长远发展与可持续经营，在制定本规划时，全面考量 了实际经营状况、未来盈利能力、战略发展规划、资金流动状况、股 东投资回报、社会资金成本及外部融资环境等诸多因素。公司旨在平 衡股东合理回报与自身可持续发展，据此对利润分配作出明确的制度 性安排，以维护利润分配政策的连续性与稳定性，保障公司持久、健 康的核心经营能力。 二、制定规划遵循的原则 1、严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向认购 方提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次发行的发行 对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通 过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 19 日 1 ...