安徽皖通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张桂森 作为 安徽皖通科技 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安徽皖通科技股 份有限公司董事会 提名为 安徽皖通科技 股份有限公司（以下简称 该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽皖通科技 股份有限公司第 六 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-075 安徽皖通科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 天津市天安怡和信息技术有限公司（以下简称"天安怡和"）因经营 周转需要，现拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信，预 计金额不超过 500 万元，综合授信期限一年。上述综合授信由公司提 供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 本次对外担保行为已经第六届董事会第四十一次会议全票审议 通过，无需提交股东会审议。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 二、被担保人基本情况 天安怡和为公司全资子公司，与公司不存在其他关联关系。天安 怡和不属于失信被执行人，信用评级：兴业银行 B1 级。 2、股权结构情况 | 股 | 东 | 认缴出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖通科技股份有限公司 | | 5,000 ...

一、本人已经通过 安徽皖通科技 股份有限公司第 六 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张娜 作为 安徽皖通科技 股份有限公司第 七 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安徽皖通科技股份 有限公司董事会 提名为 安徽皖通科技 股份有限公司（以下简称该 公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

特此公告。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-076 安徽皖通科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期已经届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会设职 工代表担任的董事 1 名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事 会，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，会议选举帅红梅 女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第七 届董事会任期一致。 帅红梅女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和 条件，当选后公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 16 日 1 附件：职工代表董事简历 帅红梅女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。曾任重庆金源时代购物 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 安徽皖通科技股份有限公司董事会 现就提名 张桂森 为 安徽皖通科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽皖通科技 股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽皖通科技 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

安徽皖通科技股份有限公司 提名人 安徽皖通科技股份有限公司董事会 现就提名 张娜 为 安徽皖通科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 安徽皖通科技 股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 安徽皖通科技 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-073 安徽皖通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本次续聘 事项尚需提交公司股东会审议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务审 计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计 ...

安徽皖通科技股份有限公司 章程修正案 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月16日完成了公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票的授予登记及上市事宜，共计向 14 名激励对象定向发行新股 3,000,000 股，公司总股本由 425,431,749 股增加至 428,431,749 股， 注册资本由 425,431,749 元增加至 428,431,749 元。鉴于此，现对 《公司章程》相关内容进行修改如下： 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 15 日 1 | 序号 | | | | 原章程的内容 | | | | | | | | | | | | | 修改后的内容 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 | 条 | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-074 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时 ...

一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 11 日以 电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-072 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...