天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国·天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场9层 电话：86-22-83865255 传真：86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津赛象科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：天津赛象科技股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所"）接受天津赛象科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及现行有效的 《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派 律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-008 天津赛象科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第六次 会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2026 年 3 月 23 日下午 14：30 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 203 人，代表股份 221,271,884 股，占公司有表决权股份总数的 37.9441%。 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级 管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《天津赛象 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平合理原则：收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩，同时兼顾市 场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策与方案； 负 ...

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交 易量逐渐增加（主要采用美元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风 险。公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应 对外汇波动风险的能力，防范汇率波动 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-004 天津赛象科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的 安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过10亿元人民币，单笔不超过1.5 亿元人民币。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、 投资情况概述 为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛 象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性资 金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使 用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）将不超过 1 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-003 天津赛象科技股份有限公司 公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于 预计为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项 尚需提交公司股东会审议。此事项无需有关部门审批核准。 1 二、担保额度预计情况 单位：万元 关于预计为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称："广州井源"） 最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文 件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"、"赛象科技"）拟在2026 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以下简称："赛象机电"）向银 行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-005 天津赛象科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影 响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、 期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产 的组合。 3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。 4、公司于2026年3月5日召开第九届董事 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-007 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月23日（周一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3 月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年3月17日（周二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 3 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 ...

公司拟在 2026 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合 授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人民币，在上述额度范围内，授权 公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限， 并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起一年之 内有效。 公司拟在 2026 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综 合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人民币，在上述额度范围内，授 权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期 限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起一 年之内有效。 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2026-006 天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2026 年 2 月 22 日以书面方 式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 5 日上午 ...

Core Insights - The company has experienced several noteworthy events recently, including the unlocking of the employee stock ownership plan, a projected increase in 2025 annual performance, and inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding its high share transfer plan and major shareholder's reduction plan [1]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan - On January 10, 2026, the company announced that the second lock-up period of the employee stock ownership plan had expired and the unlocking conditions had been met. This plan is set to complete non-trading transfers by January 2024 and has a duration of 60 months [2]. Group 2: Performance Forecast - On January 29, 2026, the company released a performance forecast for 2025, estimating net profit attributable to shareholders to be between 47.85 million and 62.08 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.26% to 56.03%. The growth is primarily attributed to the integration of smart manufacturing and industrial internet technologies, as well as an increase in export ratios [3]. Group 3: Regulatory Situation - On February 4, 2026, the Shenzhen Stock Exchange issued an inquiry regarding the company's high share transfer plan and the major shareholder's reduction plan, requesting clarification on the reasons for the reduction and related significant matters. The company responded that the reduction aims to optimize the equity structure and support development, and no intentions have been reached with potential transaction parties [4]. Group 4: Stock Performance - On February 5, 2026, the company's stock price fell by 2.07%, with a net outflow of 7.32 million yuan in principal funds. On February 6, the stock price increased by 2.57%, but there was still a net outflow of 724,900 yuan in principal funds [5].