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赛象科技(002337) - 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-016 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")健康、规范、可持 续发展,增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识, 充分调动其积极性、创造性,提升公司的管理水平,结合公司实际经营发展情况, 经董事会薪酬与考核委员会提议,制定了关于公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下: 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事(含独立董事)、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监 事,不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1、董事薪酬方案 (1)公 ...
赛象科技(002337) - 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-24 11:00
截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册 会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津赛象科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对容诚在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为容 诚在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情 况如下: 一、 会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-2 ...
赛象科技(002337) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-24 11:00
天津赛象科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律、法规的要求,恪尽职守,认真履行各项权力和义务,本着对全 体股东负责的原则,竭力维护公司和股东的合法权利。现将2024年度工作情况报 告如下: 一、报告期内公司监事会召开会议的情况 2024 年度公司监事会共召开了九次会议。 (一)公司监事会于 2024 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十次会议,主要审 议内容如下: 1、审议《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》。 (二)公司监事会于2024年1月29日召开了第八届监事会第十一次会议,主要审 议内容如下: 5、审议《2023年度内部控制评价报告》; 6、审议《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》; 1、审议《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 (三)公司监事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第八届监事会第十二次会议,主要 审议内容如下: 1、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》。 (四)公司监事会于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届监事会第十三次会议,主要 审 ...
赛象科技(002337) - 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-24 11:00
天津赛象科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚") 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、 会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2、人员信息 (二)2024 年 12 月 19 日,公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟 通,对 ...
赛象科技(002337) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-24 11:00
天津赛象科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | 发生金额(不含利息) | 资金的利息 (如有) | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | | — | | | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | ...
赛象科技(002337) - 年度股东大会通知
2025-04-24 10:59
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-022 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年年度股东大会。 2.召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过。 3.公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证 ...
赛象科技(002337) - 监事会决议公告
2025-04-24 10:58
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-024 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知,会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人,实到三人。监 事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2024 年 度财务决算报 ...
赛象科技(002337) - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
2025-04-24 10:58
天津赛象科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定,天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")第八 届监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下: 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,公司结合实际情况 和自身发展需要,现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公 司遵循内部控制的基本原则,按照公司内部控制制度,确保了公司生产经营活动 的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。报告期内,公司未有违反《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度的情形发生。 二、公司出具的《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明,符合企业内部控制现状。公司内部控制组 ...
赛象科技(002337) - 董事会决议公告
2025-04-24 10:58
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-019 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知,会议于 2025 年 4 月 24 日上 午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席 董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以 下议案: 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2024年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2024年 度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《2024年 度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 2024年,公司实现 ...
赛象科技(002337) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 10:57
证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-017 天津赛象科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1 并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 (一)公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 单位:元 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 12,360,930.75 | 19,304,544.65 | 0 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,788,755.16 | 63,240,177.05 | 51,5 ...