证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-015 天津赛象科技股份有限公司 关于 2024 年度计提或转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号—— 资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价 值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全 面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性 原则，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体报 告如下： 一、 本次计提或转回资产减值准备情况概述 本次计提或转回减值准备的资产范围和金额 公司对2024年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，拟对2024年度各项资产计提或转回减值准备合计金额4,808.88万元。 具体明细见下表： 单位：万元 二、 本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明 公司 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-023 天津赛象科技股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对监事会进行换届选 举。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。 上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规 及有关规定的要求。公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 附件：职工代表监事简历 蔡荣蓉女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任于天津赛象科技股份有限公司知识产权部、政府事务部。现任公司党委 委员、知识产权主管、职工监事。 蔡荣蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理 ...

天津赛象科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | | 发生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | 控制人及其附 属企业 | — | — | — | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | | — | | | | - | | - | - | - | | - — | 非经营性占用 | | ...

天津赛象科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 天津赛象科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 天津赛象科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0798 号 | | 注册会计师姓名 | 陈泽丰 熊能 张晟越 | 审计报告正文 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛象科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 ...

天津赛象科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津赛象科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-016 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规范、可持 续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识， 充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况， 经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司 2025 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬标准 2、监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1、董事薪酬方案 （1）公 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-022 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投 票结果为准。 天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 二十四次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-024 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2024 年 度财务决算报 ...

天津赛象科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规和规章制度的规定，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下： 一、根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，公司结合实际情况 和自身发展需要，现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，该 体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公 司遵循内部控制的基本原则，按照公司内部控制制度，确保了公司生产经营活动 的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部控制制度的情形发生。 二、公司出具的《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、 重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的 说明，符合企业内部控制现状。公司内部控制组 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-019 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日上 午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席 董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以 下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 2024年，公司实现 ...