格林美股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0 万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公 司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损 害公 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-020 格林美股份有限公司 关于签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原 料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次增资构成关联交易，尚需获得公司2024年第一次临时股东大会的批 准，股东大会通知详见公司2024年3月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。 2、本项目是基于公司战略发展的需要及对全球新能源材料行业市场前景的 判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目在具体 实施进度等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影 响。本次交易除需提交公司股东大会批准外，本项目还需得到中国境外投资管理 部门及本项目实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具有 不确定性。公司将加强管理，控 ...

格林美股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年3月22日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2024年3月19日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表 决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-017 《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。 （三）会议以4 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案： 1.投保人：格林美股份有限公司。 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险 合同为准）。 4.保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5.保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 格林美股份有限公 ...

第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知 已于2024年3月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2024年3月22日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决 方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董 事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席 会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生 主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：00 ...

格林美股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开的第六 届董事会第二十六次会议，会议决定于2024年4月10日召开公司2024年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-021 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年4月10日上午10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10 日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 ...

格林美股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）销售钴粉、仲钨酸铵，2024 年预计金额为 12,840 万元。 公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"） 销售碳化钨、钴粉，2024 年预计金额为 8,000 万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购磷 酸铁，销售磷酸铁锂，收取蒸汽费、租金等，2024 年预计金额合计为 6,500 万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）销 售碳化钨、钴粉，2024 年预计金额合计为 1,000 万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购 MBR 膜，2024 年预计金额合计为 450 万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（ ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-015 格林美股份有限公司 关于与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废 旧商品回收平台战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在 具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本战略合作协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大 影响。 一、概述 针对中央财经委员会第四次会议提出的"推动新一轮大规模设备更新和消费 品以旧换新 有效降低全社会物流成本"精神，为良好把握国家《推动大规模设 备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，服务实体经济与畅通国内大循 环，服务数智化、双碳、绿色制造的大趋势，格林美股份有限公司（以下简称"格 林美"或"公司"）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称"京东集团"）于 2024年3月21日共同签署了《关于共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平 台战略合作协议》（ ...

废旧家电绿色回收合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议双方均具备履约能力，但在协议履行过程中，可能存在受行业政 策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响使协议无法正常履行的风险，公 司董事会将积极关注该事项的进展情况，并严格按照法律法规要求履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-013 格林美股份有限公司 关于控股子公司格林循环签署美的中国区域用户 注册资本：3000万元人民币 2、本协议的顺利履行预计对公司本年度经营业绩和发展将产生积极影响。 一、概述 格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）控股子公司江西格 林循环产业股份有限公司（以下简称"格林循环"）在全国拥有6个电子废弃物 回收绿色处理工厂，在电子废弃物绿色拆解与循环利用方面拥有全球领先的技术 优势，全程规范可追溯。为积极参与践行生产者责任延伸制的绿色回收工作，良 好把握国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，2024 年3月14日，格林循 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-012 格林美股份有限公司 关于控股子公司动力再生签署共同构建新能源全生 命周期价值链的战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定， 在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本战略合作框架协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成 重大影响。 一、概述 随着新能源汽车产业的快速发展，新能源汽车渗透率不断提升，动力电池需 求量急速增加，退役新能源汽车与退役动力电池及其废料的绿色回收与绿色处理 成为社会广泛关注的问题。为推动全球绿色供应链，满足全球对新能源的碳足迹 要求，解决动力电池的污染问题，实现动力电池及其废料的绿色处理，推动新能 源产业从"绿色到绿色"，格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）控 股子公司武汉动力电池再生技术有限公司（以下简称"动力再生"或"甲方"）分别 与骆驼 ...